🚨 米国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル在住のジェフリー・K・アウヨン氏が仮想通貨マネーロンダリング計画に関連して起訴され、複数のマネーロンダリング容疑で起訴されたと発表した。アウヨン容疑者は、石油・ガス投資のエスクローエージェントを装い、投資家を騙し、Gemini、Bitstamp、Coinbaseなどの取引所を通じてBTC、USDT、USDC、ETHを購入するために管理する口座に資金を移した疑いが持たれている。 💰

捜査の結果、アウヨンに関連する74の銀行口座に6,400万ドルが流入していたことが明らかになり、起訴状では約230万ドルの没収を求めている。 HSIは22人の被害者を特定し、合計770万ドルの損失を出しており、さらに多くの被害者が現れる可能性があると予想している。

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