シンガポールでは8月に同国史上最大規模のマネーロンダリング事件が摘発され、大きな注目を集めたが、最新のニュースでは事件に関与した金額と人数に新たな展開が見られた。事件の詳細は以下の通りです。

8月15日、シンガポールは商務局、刑事捜査局、警察特殊作戦司令部、警察情報局から400人以上の捜査官を派遣し、全国各地で捜査活動を実施するとともに、ブキティマで捜査を実施した。オーチャードロードなどの超高級別荘やマンションエリアで逮捕されたのは、蘇海金、蘇宝林、蘇建峰、張瑞金、林宝英、王水明、陳清源、蘇文強、王徳海の10人。このうち3人は中国国籍で中国パスポートを所持しており、その他の関係者はいずれもシンガポール人以外で複数の国籍や永住権を保有している（10人全員が私の国の福建省出身と伝えられており、中には一部の者もいる）彼らのうち、すでに私の国の事件に関与した逃亡者のリストに載っています）。

同時に、警察は94軒の不動産、50台の車、約8億1,500万シンガポールドル相当の高級ワインの販売禁止命令を出し、1億1,000万シンガポールドル以上の預金と2,300万シンガポールドル以上の現金を含む35の関連銀行口座を押収した。 250 点の高級バッグや時計、270 点以上のジュエリーやその他の高級品、11 の仮想資産情報ファイルも含まれます。

捜査が深まるにつれ、関係者の量と人数は増え続けており、2023年10月3日現在、物件数は152件、車両数は62台に増加、銀行に差し押さえられた資金も増加している。口座残高は14億5,000万シンガポールドルを超え、現金で7,600万シンガポールドルを超え、3,800万シンガポールドル相当の仮想通貨、金の延べ棒68個、デザイナーズバッグ294点、高級時計164点、宝飾品546点、合計約28億シンガポールドル（約28億シンガポールドル）に相当する。 150億元）。関与が判明した人数も３４人に増えた。

金額と関係者は将来的に増加する可能性を排除しません...

150億の闇資金はどこから来たのでしょうか？

これほど多額の資金が関係していると、人々はその資金がどこから来たのか疑問に思わずにはいられません。

しかし、関係者の過去の経験を紐解いてみると、物事はそれほど単純ではないことが判明した。

オンラインギャンブルとオンライン詐欺のリーダー

この10人の中で、王水明と蘇海金は特に複雑な過去を持っている。

王水明氏はオンライン ギャンブル業界では有名で、2012 年からフィリピンに行ってギャンブルやその他のオンライン ギャンブル活動を行っています。報告によると、最盛期には約7～10のオンラインギャンブルグループが同氏を頼りにしており、従業員の総数は1万人を超えていたとされ、約2年前には、1つのグループが登録ギャンブラーから月収50億元を稼いでいたという。同グループは王水明氏に固定株を与える。スー・ハイジンは通信ネットワーク詐欺のリーダー。

10人中5人が中国警察から指名手配されている

①2015年、蘇文強、王徳海、蘇建峰はオンラインギャンブル事件で湖北省貴陽県公安局から指名手配された。

②陳清源は福建省安渓警察が詐欺容疑で指名手配している115人の容疑者の一人である。

③王水明は、8月15日に山東省淄博市警察によって壊滅させられたギャンブルステーション、アプリケーション、オンラインギャンブル活動を運営していた犯罪組織の1人であった。

関連調査により、これらの人々は通信ネットワーク詐欺、密輸品の販売などに関与していることが判明しており、これらの「闇資金」がどこから来たのかを知ることは困難ではない。

どのような手段でマネーロンダリングが行われるのでしょうか？

この事件に関与した額は約 150 億元であるため、マネーロンダリングの単一の手法だけでは明らかに十分ではありません。

①仮想通貨を通じたマネーロンダリング

この事件では3,800万シンガポールドル以上相当の仮想通貨が押収されており、事件に関与した容疑者らが仮想通貨を通じて資金洗浄した具体的な金額は不明だが、仮想通貨が新たな重要な貨幣手段の一つとなっていることが分かる。洗濯。

② 不動産、高級車、美術品、贅沢品などの購入を通じて資金洗浄を行う。

不動産、高級車、贅沢品などもマネーロンダリングの主な経路となっており、これらの資産は価値維持力が高く、値上がり余地が大きく、比較的移動が容易です。この事件では、152の不動産、62台の高級車やその他の乗り物、294個のブランドバッグ、164個の高級時計、546個の宝飾品が押収された。

③外国銀行を通じたマネーロンダリング

これらの人々は、比較的管理が緩い海外の銀行に「ブラックマネー」を預け、電子送金を通じて十数カ国の銀行口座に送金し、最終的にシンガポールに送金する。シンガポールの銀行にお金が入ると、基本的にはクリーンとみなされます。

④国境を越えた取引によるマネーロンダリング

偽造書類や虚偽の売買契約書を利用して銀行への資金源を確認し、虚偽の国境を越えた取引を完了させることで、資金洗浄の目的は達成される。

⑤ 外国為替の両替・決済を通じたマネーロンダリング

外国人労働者のシンガポールドルは高い為替レートでシンガポールに集められ、故郷の労働者の親族は資金洗浄のために地元代理店から直接送金を受け取っている。

⑥会社設立による資金洗浄

資本注入と増資はいずれもマネーロンダリングの手法として利用される可能性があります。事件関係者のうち少なくとも20人は数百から数千の企業に名前があり、たとえば事件関係者の一人は7年間で2,300社以上の秘書として働いた。