Odaily Planet Daily 「環球時報」の報道によると、天津在住の張さんは今月オンラインで26万元以上を騙し取られ、その詐欺金は贛州市興国で引き出されたという。関連する手がかりを入手した興国警察は直ちに襲撃して容疑者8人を逮捕し、仮想通貨マネーロンダリングの「水室」1棟を破壊し、事件に関与した資金20万元を押収した。捜査の結果、8月5日、李牧源容疑者（興国県出身）はローン詐欺とマネーロンダリングの犯罪組織から電話を受け、融資が必要かどうか尋ねられた。その後、詐欺とマネーロンダリングの犯罪組織は李牧源の口座を不足として利用した。この流れを一掃するために、李牧源氏にマネーロンダリング用の銀行口座を提供するよう依頼し、同時に、李牧源氏に多額の現金を引き出す約束をするよう依頼した。天津出身の張さんは李牧元さんの口座に送金されたが、彼女は銀行職員による詐欺とマネーロンダリングの指示に基づいて大規模な現金引き出しを横取りするのを防ぐために、すぐに彼女に現金を引き出すよう依頼した。ギャングは、その資金が装飾と労働者の賃金の支払いに使用されたと虚偽の主張をしました。 8月11日13時頃、李牧源さんはサイバー犯罪に関与した資金であることを知りながら、興国市の銀行で天津の張さんからだまし取った26万元以上を引き出した。同時に、海外の詐欺組織はバットチャットツールを使用して、国内マネーロンダリング組織のメンバーである朱哲氏、范蒙輝氏、李蒙福氏を河南省豫州市から興国県まで車で引き渡しに向かうよう手配した。李牧源氏が現金を引き出しているとき、現金を引き出す際の事故を防ぐためにギャングメンバーを同行させ、現金を引き出した後に銀行を遠方から監視し、資金を飲み込んだ後逃走した。マネーロンダリング組織は李牧源容疑者が現金をすべて引き出した後、その夜に河南省豫州市に逃走し、当時使用されていた仮想通貨マネーロンダリング「水屋」の容疑者、侯牧鵬容疑者に関係資金を引き渡した。海外詐欺疑惑が巣食う 関係者の指示により、詐欺で得た現金26万元以上がオフラインで仮想通貨Uに換金され、指定された仮想通貨の指定アドレスに送金され、最終的に資金洗浄が実現した。 8月12日、李牧源容疑者は銀行で事件に関係する口座を扱っていたところ、その場で警察に逮捕された。この事件を担当した警察は多くの困難を乗り越え、多大な労力を費やした結果、容疑者の朱牧哲、范牧恵、李牧福を相次いで逮捕した。 8月20日夜、仮想通貨マネーロンダリングの「水舎」が破壊され、侯武鵬容疑者ら4人が逮捕され、事件に関与した資金20万元が押収された。
