デジタル金融の激動の時代、巨額の仮想通貨詐欺事件が大きな注目を集めている。かつて中国で二番目に有名だった富豪が、500万ドルの仮想通貨詐欺事件で裁判所から懲役6年の判決を受けた。この判決は、仮想通貨分野の暗い側面を明らかにするだけでなく、デジタル通貨の管理、個人の富の蓄積、道徳的収益について人々が深く考えるきっかけにもなります。

中国系オランダ人の実業家でA&Aブロックチェーン・イノベーション（A&A）のリーダーであるヤン・ビン氏は、中国の仮想通貨マイニングに協力していると虚偽の主張をし、シンガポールで投資会社を設立した罪で有罪判決を受けた。この投資家は 670 万シンガポールドルを騙し取り、詐欺や外国人労働者雇用規制違反など 19 件の罪に問われました。昨日8月26日、彼はシンガポール国立裁判所で8つの罪状について有罪を認め、裁判官は懲役6年と罰金1万6,000シンガポールドルを言い渡した。

注目すべきは、中国生まれの楊斌氏は1987年にオランダに留学し、1989年に天安門事件後にオランダ国籍を取得した後、2001年に中国の瀋陽に投資し、花卉事業を始めたことである。フォーブス誌の中国富裕層ランキングで第２位にランクインし、同年、当時の北朝鮮指導者金正日から中国国境に近い新義州特別行政区の行政長官に招待された。

しかし、楊斌氏は2002年10月に脱税容疑で中国当局に連行され、自宅軟禁され、2003年に財務書類偽造など6つの罪で中国の裁判所から懲役18年の判決を受けた。 、賄賂の提供、農地の不法占拠などを行い、2016年に早期に仮釈放された。

ヤン・ビンの最新の事件に焦点を当てると、裁判所文書は、ヤン・ビンがシンガポールでの有効な労働許可証を持たずに、仮想通貨マイニング投資計画を提供するためにA&Aブロックチェーン・イノベーション・カンパニーを設立したことを示している。中国の雲南省にある同社は、同社の 30 万台のマイニング マシンの 70% を所有し、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨をマイニングすることができ、投資家に毎日 0.5% の投資利益を得ることができると約束しています。 (約180%)。

しかし実際には、A&A はこの中国企業と協力しておらず、マイニングマシンも持っていません。これは単なるポンジスキームであり、新規投資家の資金を初期投資家に支払い、返済することで投資家を集めています。事前にお金を騙されます。 2021年5月から2022年2月にかけて、犯罪グループはシンガポールの700人以上の投資家から総額670万シンガポールドル（500万米ドル以上に相当）を騙し取った。

楊斌氏は詐欺に参加するよう、陸黄斌氏（60歳）、王興紅氏（40歳）、陳偉氏（43歳）を含む3人の中国人男性を勧誘したと報じられている。3人はA&A社の社長兼テクニカルディレクターを務めていた。とディレクターであり、ヤン・ビンの個人アシスタントでもあります。楊斌氏は、投資家が投資状況を監視できるマイニングアプリケーションを作成するよう王興紅氏に指示したが、すべてのデータは偽造されたもので、盧皇斌氏にはこの投資計画を推進するよう指示し、陳偉氏は投資家から投資資金を集めて使用した。個人的な費用で。

犯罪グループのメンバーである王興紅は以前に有罪を認めており、魯黄斌と陳偉の事件は現在も裁判中である。今回、ヤン・ビンさんの弁護士は法廷で、ヤン・ビンさんは首謀者ではあるが初犯であり、当局の捜査に積極的に協力したと主張し、一方、ヤン・ビンさんはそれによって得た利益は約6万シンガポールドルにすぎないと主張した。王興宏は楊斌が二度受け取った約13万シンガポールドルを受け取ったので、裁判官には彼に寛大な判決を下してほしいと懇願する。しかし、裁判官は、この計画におけるヤン・ビンの重要な役割と、被害者が補償を受けていないという事実を強調し、共同被告よりもヤン・ビンの有罪が重いと判断し、最終的に懲役6年を言い渡した。

要約すると、中国の「2番目に裕福な男」が仮想通貨詐欺で懲役6年を言い渡された事件は、再び仮想通貨市場に警鐘を鳴らした。新興の金融商品として、仮想通貨はその分散化、匿名性などの特徴により多くの投資家の注目を集めています。しかし、これらの特徴は、犯罪者が投資家の貪欲さと無知を利用し、さまざまな虚偽の情報を捏造してお金をだまし取る機会も提供します。投資家は合理的かつ冷静さを保ち、用心深く、慎重に行動する必要があります。

さらに、これは単純な訴訟だけではなく、社会全体に対する深い警告でもあり、道徳的最低ラインを遵守し、合法的かつ準拠した富の蓄積方法を追求するよう警告しています。急速な富の蓄積はお守りにはなりません。違法行為の場合。