Odaily Planet Daily News 最高人民法院と最高人民検察院は最近、マネーロンダリングの刑事事件を処理する際の法律の適用に関するいくつかの問題について共同で説明を発表し、マネーロンダリングの手法の1つとして「仮想資産」取引を明確に挙げた。 マネーロンダリング犯罪は、麻薬犯罪、金融犯罪、汚職犯罪などの前提犯罪と密接な関係があり、金融​​管理の秩序を著しく揺るがすものである。近年、我が国はマネーロンダリング対策の法制度を継続的に改善し、マネーロンダリングという犯罪行為の取り締まりを強化しています。最高人民法院のデータによると、過去 3 年間に全国の裁判所が合計 2,406 件のマネーロンダリング刑事事件 (2,978 人が関与) を一審で終結させており、マネーロンダリングとの戦いは段階的な成果をあげている。 現在、暗号資産などの新技術や新業態は常に更新・反復されており、通信網詐欺、オンラインギャンブル、地下銀行など従来の川上犯罪と重複する状況が見られます。マネーロンダリング活動を隠蔽、隠蔽するために、犯罪者はオンライン取引におけるマネーロンダリング活動を隠すための新しい方法を発明し続けています。中でも、仮想通貨、ゲーム通貨、「ベンチマークプラットフォーム」、ライブ配信の報酬等は、ネットワーク化や連鎖化の特徴を持ち、隠蔽性や欺瞞性が高い新たなマネーロンダリングの媒体や手法となっている。 マネーロンダリングでは犯罪の事実はおろか、痕跡も消すことはできません。最新の司法解釈によれば、「仮想資産」取引や金融資産交換を通じた犯罪収益・収益の譲渡・換金は、法に規定する「その他犯罪収益・収益の出所及び性質を隠蔽し、又は隠蔽するための方法」に該当する可能性があります。刑法。これは裁判所が法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳罰化し、仮想通貨やゲーム通貨の使用などマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化することを意味する。 法的網が厳重になったら、厳格に施行する必要があります。法律に従って犯罪的なマネーロンダリング活動を処罰するには、すべての関係者が連携と協力を強化し、共同で対抗する部隊を形成する必要がある。公安、法執行、金融監督などの部門は連携を強化し、法執行と司法の協力メカニズムを継続的に改善しなければならない。一般の人々はより警戒し、新たなマネーロンダリング犯罪の性質を認識し、決して些細な利益のためにマネーロンダリングの罠にはまらないようにすべきである。 （北京日報）