33歳のロシア国籍のデニス・ゾロタルジョフス容疑者は、被害者から金銭を奪い、仮想通貨をロンダリングしていたサイバー犯罪グループに関与した罪で米国に引き渡された。2023年12月にジョージアで逮捕されたゾロタルジョフス容疑者は、機密データを盗み、仮想通貨で身代金を要求するなど、同グループの活動で重要な役割を果たしていたとされている。

告発と申し立て

ゾロタルジョフス容疑者は、マネーロンダリング、通信詐欺、ホッブス法恐喝の共謀の罪に問われている。同容疑者は、企業のシステムに侵入し、データを盗み、身代金として暗号通貨を要求したカラクルト恐喝団の一員だったとされている。同団は、盗んだデータを漏洩したりオークションにかけたりしたウェブサイトも運営していた。

捜査と引き渡し

ゾロタルジョフ容疑者の活動に関する捜査はFBIが主導し、仮想通貨の追跡、通信分析、捜査令状から得たデータなどを用いて、同容疑者を恐喝やマネーロンダリング活動に結び付けた。同容疑者はジョージアから米国に移送されたが、カラクルト・グループのメンバーが米国に移送されて起訴されるのは初めてである。

意味合い

この引き渡しは、サイバー犯罪と闘い、犯人を責任追及するという国際法執行機関の取り組みを示すものです¹。また、暗号通貨関連の犯罪に対する懸念の高まりと、そのような犯罪を防止し捜査するために各国間の協力を強化する必要性も浮き彫りにしています。

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