• この活動は、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏の裁判のちょうどその頃に起こった。

  • CertiK の分析では、調査中にピール チェーンを使用することを重視しています。

CertiK は最近、悪名高い FTX ハッカーに関連する新たな行動を特定しました。このケースでは、CertiK Alert が 5,624 イーサとビットコインを含む大規模なブリッジ トランザクションを検出しました。さらに、ハッカーは 7,500 イーサと 9,375 イーサを EOA に転送しました。

9月30日、ハッカーが約15,000 ETHをBTCに変換したことが発覚した。この措置は、破綻したFTX取引所から数百万ドルを盗んだハッカーが戻ってきたという警告に対する直接的な対応である。さらに、そのわずか数日前に、CertiK Alertは、ハッカーが最大30,000 ETHをBTCに変換した可能性があるという警告を出していた。

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この点では、CertiK Alert が不可欠であることが証明されています。CertiK の分析では、ハッカーの手法を調査する際にピール チェーンの使用が強調されています。このマネー ロンダリング手法では、多額の資金を複数の小額に分割してから、ウォレット間で移動します。

この活動は、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（SBF）の裁判とちょうど同じ時期に発生し、そのタイミングをめぐる謎がさらに深まった。裁判とハッカーの行動が近いことから関心を集めているが、今のところ両者の間に具体的なつながりは明らかにされていない。

最も物議を醸している懸念事項の1つである、米国における明確な仮想通貨規制の枠組みの欠如は、FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリードに対する裁判が10月3日に始まって以来、表面化している。検察側と弁護側が、この事件における米国の仮想通貨規制の原則の重要性について議論し始めており、これは注目に値する。

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