最近、国際的な追跡の末、中国は140億ドル相当の巨大仮想通貨ねずみ講の容疑者をタイから引き渡すことに成功し、この大規模な行動は世界の仮想通貨コミュニティと法執行機関から幅広い注目を集めた。

声明によると、2024年8月20日夜、中国の関連部門、在タイ大使館、タイ法執行機関の強力な支援を受けて、中国公安部の「キツネ狩り作戦」作業グループが発足した。非常に重大な経済犯罪でねずみ講を組織し主導した疑いのある人物を逮捕し、容疑者チャン・モウモウ（チャン・ユーファ）がタイから中国に無事引き渡された。この事件は、1999年に中国・タイ犯罪人引き渡し条約が発効して以来、中国がタイから経済犯罪容疑者を引き渡したのは初めてである。

中国公安省によると、2012年以来、刑事容疑者の張蒙蒙氏が率いるMBIグループは仮想デジタル通貨を発行し、参加者は入手するために700元（98米ドル）から24万5000元（3万4300米ドル）の支払いを求められている。プラットフォームの会員権を獲得し、高額なリベートを餌として利用し、育成された会員数や投資金額を報酬方法やリベートの根拠として利用し、オンラインねずみ講の違法かつ犯罪的な活動を実行します。この詐欺は長年にわたって1,000万人以上の投資家を魅了し、MBIグループの事業の規模と複雑さにより、張容疑者は中国のトップの経済犯罪容疑者の1人となった。

情報筋によると、MBI は実際に 5,000 億もの資金を集めており、華英協会、フェントウク、ACE などの組織だけでは十分ではない、マレーシアの国境を越えたねずみ講の創始者であることが明らかになりました。そして、MBI の最も強力な点は、キャッシュアウトのメカニズムです。キャッシュアウトを実現するには、参加者が会社の仮想通貨の投機を 3 回支援し、通貨の価値を人為的に押し上げる必要があります。このスリーイン・スリーアウトの取引モデルにより、MBIは複利効果、つまり資金の自己評価を実現し、いわゆる「5000億ねずみ講」を生み出した。

さらに、張氏に対する捜査は2020年11月に始まり、中国の重慶市警察が主導して捜査を申し立てた。 2021年3月、インターポール中国国家中央局はチャン・モウモウに対して赤色通知を発行した。 2022年7月21日、タイ警察はチャン・モウモウを逮捕した。その後、中国は二国間犯罪人引き渡し条約に基づきタイに引き渡し要請を提出した。 2024年5月21日、タイ控訴裁判所は張氏を中国に引き渡す最終決定を下し、8月14日、タイ政府は裁判所の上記最終決定を支持する行政決定を下し、8月に最終的に引き渡しが完了した。 20.

張氏の逮捕と引き渡しは、「キツネ狩り作戦」の枠組みに基づく中国とタイの共同作戦の結果である。公安部「キツネ狩り作戦」事務局の関係者は、張蒙もうの引き渡しの成功は、国民の権利と利益を守り、法の尊厳を守るという中国政府の確固たる決意と意志を示していると述べた。これは中国とタイの法執行と司法協力の主要な成果であり、中国とタイの法執行と司法協力の強化と深化に大きく貢献するものであり、中国とタイの法執行と司法協力は画期的な意味を持ち、タイにとっても前向きな例となるだろう。中国と他国との間の将来の引き渡し協力。

中国が2021年に本土での仮想通貨取引活動を禁止したことは注目に値するが、依然として多くの投資家が規則を回避しようとしている。今年5月、中国警察はUSDTステーブルコインを外貨両替に使用し、取引高が少なくとも138億元（19億ドル）に上る地下銀行を摘発した。今週初め、中国の最高司法当局は司法解釈において、違法資金の送金における仮想通貨の使用をマネーロンダリングの手段として分類し、仮想通貨関連のマネーロンダリング事件の捜査と起訴が容易になると発表した。

中国は2021年から仮想通貨取引を厳しく禁止したが、国民は依然として仮想通貨投資詐欺に対して脆弱であることがわかる。したがって、暗号通貨取引は制限されていますが、中国政府は依然として暗号通貨を仮想財産とみなし、デジタル資産を保有する投資家に法的保護を提供しています。

全体として、この引き渡し措置は、デジタル資産業界に対する中国の継続的な弾圧を反映しているだけでなく、仮想通貨の規制について人々の考えを引き起こすきっかけにもなっている。暗号通貨は分散化と匿名性という特徴を持っていますが、これらの特徴は犯罪の機会にもなります。したがって、各国政府は仮想通貨の監督を強化し、投資家の権利と利益と市場の安定を保護するために、より完全な法律、規制、政策措置を策定する必要がある。さらに、この事件は世界の仮想通貨業界に対する警告でもあり、投資プロセス中は常に警戒し、虚偽の約束や魅力的なリターンに騙されないよう人々に警告しています。