TLDR:

• フィリピンのパラニャーケ市の仮想通貨詐欺拠点を捜索、99人を逮捕

• 詐欺には暗号通貨投資詐欺と恋愛詐欺が関与

• 中国人経営者を含む外国人67人とフィリピン人32人が逮捕

• 会社は未登録であり、従業員に不正行為を強制した

• サイバー犯罪および証券規制法に基づく告訴の準備中

2024年8月22日、フィリピン当局はパラニャーケ市の仮想通貨詐欺拠点と疑われる場所を捜索し、99人を逮捕した。

首都圏警察署（NCRPO）が実施したこの作戦は、暗号通貨投資詐欺や恋愛詐欺に関与したとされる未登録の団体、AIA社の事務所を標的とした。

午前2時頃セントリウムタワー1で行われた捜索は、諜報報告により同社の不正行為が確認された後に行われた。

逮捕された者の中には、中国人59人を含む外国人67人とフィリピン人32人が含まれていた。拘束された者の中には、マネージャー、オーナー、監督者など、全員中国人の同社の上級管理職も含まれていた。

NCRPO長官のホセ・メレンシオ・ナルタテス少将によると、同社は被害者を騙すために巧妙な手口を使ったという。報道によると、顧客サービス担当者（CSR）は、潜在的な被害者を操作された暗号通貨取引プラットフォームに投資するよう誘うため、裕福なモデルを装わされたという。

この捜査では、わいせつなショーを撮影するための設備が整った部屋も発見され、違法行為の規模が明らかになった。

フィリピン人従業員は、詐欺行為への参加を強要され、不利な役割を演じさせられたと主張している。

被害者を誘い出すために、挑発的な服装をさせられたり、不適切な行為をさせられたりした者もいた。これは、この活動の搾取的な性質と、このような計画に引き込まれた現地労働者の脆弱さを浮き彫りにしている。

この捜索はフィリピンにおける違法なオンライン活動に対するより広範な取り締まりの一環である。

今年初め、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、詐欺や人身売買などさまざまな犯罪との関わりを理由に、オンラインゲーム運営業者の禁止を実施した。この最新の措置は、当局がサイバーを利用した金融犯罪と戦う取り組みを強化していることを示唆している。

フィリピン証券取引委員会は以前、投資家保護を強化し、取引プラットフォームを規制するために、2024年後半に暗号通貨規制を導入する計画を発表していた。

この動きは、バイナンスのような大手取引所の禁止を含む、無認可の暗号通貨サービスプロバイダーを取り締まる取り組みに続くものである。

捜査中、当局はルーター、コンピューター、携帯電話など多数の電子機器を押収した。これらは現在進行中の捜査に重要な証拠となることが期待されている。捜査の規模から判断すると、国内外で相当数の被害者が狙われた可能性がある。

法執行当局は、2012年のサイバー犯罪防止法およびフィリピン証券規制法に基づき、逮捕された個人を告訴する準備を進めている。これらの法的措置は、詐欺の技術的側面と、この計画に関係する金融規制違反の両方に対処することを目的としている。

フィリピン当局が大規模な暗号通貨と恋愛詐欺事件で99人を逮捕、という記事が最初にBlockonomiに掲載されました。