TLDR:

• 大規模な暗号ねずみ講のリーダー、張茂茂がタイから中国に引き渡される

• 1999年の条約以来、経済犯罪容疑者がタイから中国に引き渡される

• MBIグループの計画には1000万人以上と1000億人民元（140億ドル）以上が関与

• 張氏は2020年に中国から逃亡し、2022年にタイで逮捕された。

• 引き渡しは中国とタイの法執行協力における画期的な出来事

2024年8月20日、大規模な暗号通貨ねずみ講の首謀者である張茂茂がタイから中国に引き渡された。

これは、1999年に両国が中国・タイ犯罪人引渡し条約に署名して以来、中国がタイから経済犯罪容疑者の引き渡しに成功した初めてのケースである。

2020年から逃亡中の張氏は、2012年から高度なオンラインねずみ講を運営していた犯罪組織MBIグループの責任者だった。

このグループは仮想デジタル通貨を発行し、高い投資収益を約束することで被害者を誘い込んだ。

この制度では、参加者はプラットフォームに参加するために700～24万5000元（98～3万4316ドル）の手数料を支払う必要があった。

収益は新規会員の勧誘と投資額に左右された。時が経つにつれ、この計画は1000万人以上を巻き込み、関与した資金の総額は1000億元（140億ドル）を超えた。

2020年11月、重慶市公安局は張氏を正式に告訴した。2021年3月までに、インターポール中国国家中央局は張氏の逮捕状を発行した。張氏は、大規模な国際捜査の末、2022年7月21日にタイ警察に逮捕された。

しかし、引き渡し手続きは簡単ではなかった。中国による張氏の引き渡し要請は、中国とタイの二国間条約に基づいて行われた。

2024年5月21日、タイの控訴裁判所は引き渡しを支持する最終判決を下した。その後、タイ政府は8月14日にこの決定を確認し、わずか数日後に張氏が中国に帰国する準備が整いました。

この作戦は、中国公安部、タイ駐在の中国大使館、タイの法執行機関の連携の成果であり、海外に逃亡した経済犯罪容疑者の逮捕を目的とする同省の「フォックスハンティング作戦」の名の下に実行された。

「キツネ狩り作戦」事務局の広報担当者は、張氏の引き渡しが成功したことは、国民の権利を守り、法律を遵守するという中国政府の固い決意を示すものだと述べた。

また、これは中国とタイの法執行と司法協力における重要な節目であり、中国と他国間の将来の犯罪人引き渡し事件の良い例となる可能性があると付け加えた。

140億ドル規模の暗号通貨ねずみ講：画期的な事件で中国指導者がタイから送還されるという記事が最初にBlockonomiに掲載されました。