中国政府は、大規模な仮想通貨ねずみ講の首謀者である張茂茂が、国際的な徹底的な捜査の末、タイから中国に引き渡されたと発表した。

地元メディアによると、1999年に両国が中国・タイ犯罪人引渡し条約に署名して以来、中国がタイから経済犯罪容疑者の引き渡しに成功したのは今回が初めてだという。

張の捜索

8月20日の張氏の引き渡しは、特に急速に進化するデジタル通貨分野における経済犯罪に対する世界的な戦いにおいて重要な節目となる。

2020年から逃亡中の張氏は、悪名高いMBIグループのトップだった。この犯罪組織は2012年以来、洗練されたオンラインねずみ講を運営しており、仮想デジタル通貨を発行して高い投資収益を約束することで被害者を誘い込んでいた。

参加者はプラットフォームに参加するために700～24万5000元（98～3万4316ドル）の手数料を支払う必要があり、収益は新規会員の勧誘と投資資金の額に連動していた。この計画は最終的に1000万人以上を巻き込み、関与した資金の総額は1000億元（140億ドル）を超えた。

MBIグループの活動の規模と複雑さから、張氏は中国で最も指名手配されている経済犯罪容疑者の一人となった。2020年11月、重慶市公安局は張氏に対して正式に訴訟を起こした。2021年3月までに、インターポールの中国国家中央局は張氏の逮捕状を発行した。

逮捕から引き渡しまで

2022年7月21日にタイ警察が張氏を逮捕したことで、この事件は大きな進展を遂げたが、引き渡し手続きは決して簡単ではなかった。

中国による張氏の引き渡し要請は、中国とタイの二国間条約に基づいて行われた。タイの控訴院は2024年5月21日に引き渡しを支持する最終判決を下し、その後タイ政府は8月14日にこの決定を確認し、わずか数日後に張氏が中国に帰国する準備が整いました。

この作戦の成功は、中国公安部、タイ駐在中国大使館、タイの法執行機関が連携して取り組んだ結果であり、すべて同省の「キツネ狩り作戦」の旗印の下で行われたものである。

中国は仮想通貨を禁止しているが、国民は依然として仮想通貨投資詐欺の被害に遭いやすい。2021年、中国はデジタル通貨を取り締まるための複数機関による取り組みの一環として、ビットコインの包括的な禁止を実施し、事実上すべての仮想通貨取引を停止した。

暗号通貨の取引は制限されているものの、中国当局は暗号通貨を仮想財産として認めており、投資家に法的保護を与え、デジタル資産を保有することを許可している。

雑誌：サウジアラビアのリヤドは暗号通貨の眠れる巨人かもしれない：Crypto City Guide