世界有数の仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンス取引所は、2024年1月から7月の間に24億ドルを超える潜在的な損失を防ぐことに成功したと発表した。ブログ投稿によると、バイナンスは120万人以上のユーザーが詐欺や悪意のある計画から保護されたと報告した。

バイナンス取引所は詐欺対策としていくつかの対策を講じている

特に、これは急速に進化する仮想通貨業界において、プラットフォームのセキュリティを確保するというバイナンスの取り組みを強調するものである。一方、阻止された24億ドルの損失の大部分は、仮想通貨詐欺の疑いのある引き出しをブロックしたことによるものだ。バイナンスによると、総額の約45％にあたる11億ドル以上が、詐欺関連の引き出しの試みに直接関連していた。

Binance には、不正行為を検出して防止するためのスマート システムがあります。このシステムは、AI ベースの監視と Binance セキュリティ チームの手動チェックを使用しています。リアルタイムで動作し、プラットフォームが疑わしい取引を特定し、ユーザーを保護するために迅速に行動するのに役立ちます。AI テクノロジーと人間の専門知識を活用することで、Binance はプラットフォーム上の脅威に正確かつ迅速に対応できます。さらに、この取引所は 24 時間 365 日の監視システムを使用しています。

バイナンスの記録破りの回復努力

TheCoinRiseのレポートによると、Binance Exchangeはブロックチェーンを使用して盗まれた資金を追跡し、回収したとのこと。数日前、同社のセキュリティ専門家は、2024年1月1日から7月31日までの間に外部の関係者によって盗まれた7,300万ドル以上の資金を回収した。この成果は、2023年に同取引所が回収した5,500万ドルをはるかに上回る。

同取引所は、この偉業はWeb 3.0ユーザーをサポートするために業界関係者と協力したおかげで可能になったと強調した。また、これらの回収は、置き忘れられたり紛失したりしたデジタル資産や、バイナンスのプラットフォームに流れ込んだ違法な資金によるものだと主張した。

一方、バイナンスが取り戻した資金を分析したところ、80%はハッキング、盗難、その他の外部からの攻撃により失われた資産であることが判明した。残りの20%はバイナンス取引所外で行われた詐欺に関連している。

Binance、620万ドルの仮想通貨詐欺を暴露

数か月前、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、台湾の司法省捜査局および台北地方検察庁と協力し、マネーロンダリング事件に対処しました。バイナンス取引所の協力を得て、台湾の検察官であるロー・ウェイユアン氏は、9人の個人を取り巻く疑惑の証拠を綿密に発見し、収集しました。

その結果、犯人らは起訴され、マネーロンダリング、詐欺、組織犯罪など複数の金融犯罪で告訴された。これらの機関は、2億台湾ドル（620万ドル）相当のデジタル資産詐欺事件を無事に解決した。一方、この展開は、取引所のセキュリティチームがアドレスポイズニング詐欺のリスクから投資家を保護するための強力な解毒剤を開発した翌日に起こった。

Binance がユーザーの 24 億ドルを超える潜在的な詐欺被害を防止 の投稿が最初に TheCoinrise.com に掲載されました。