インドの法執行機関は、かつて有名だった仮想通貨「ポンジ」に関係する2人を誘拐し、「投資の回収」を図った疑いで男を逮捕した。

8月17日の声明で、アフマダーバードのインド執行局（ED）は、シャイレシュ・バブラル・バット氏が、現在は廃止された仮想通貨プラットフォーム「ビットコネクト」にリンクされた仮想通貨「ビットコネクト・コイン」に投資して損失を被ったと述べた。当局はこれを世界的な「ポンジー」スキームと呼んでいる。

EDは、バット容疑者が共犯者とともに「投資を取り戻す」ために、ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ氏の従業員2人を誘拐し、解放と引き換えに2,091ビットコイン（BTC）、11,000ライトコイン（LTC）、約170万ドル（1億4,500万インドルピー）を脅し取ったと主張している。

EDは捜査中、バット容疑者が誘拐と恐喝への「積極的な関与」の見返りに共犯者に3,400万ドル（29億インドルピー）を支払い、さらにそのお金で「不動産、金、その他の資産」を購入していたことを明らかにしたと述べている。

バット容疑者は8月13日にインドのマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき逮捕され、アーメダバードの特別裁判所（PMLA）に出廷した後、EDの拘留下に置かれていた。

捜査局によれば、バット氏に対する捜査は、スーラトの州犯罪捜査局（CID）からのビットコネクトに関する2件の第一情報報告書（FIR）に基づいて開始された。

法執行機関は、すでに5200万ドル（44億インドルピー）相当の「動産および不動産」を回収したと述べている。捜査はまだ続いている。

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BitConnect は 2016 年に開始され、2018 年に破綻し、95 か国 4,000 人が推定 24 億ドルの損失を被りました。この事業全体が大規模なポンジー スキームだったとされています。

ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ氏は、2022年2月にビットコネクトの貸付プログラムを通じてポンジスキームを実行したとして司法省（DOJ）から起訴された。

彼はまた、インドで警察の捜査対象となり、ビットコネクトの崩壊をめぐって米国証券取引委員会（SEC）から訴訟を起こされた。2024年現在、彼の所在は依然として不明である。

BitConnect に関与した少なくとも 2 人が起訴された。

米国を拠点とする著名なプロモーター、グレン・アルカロ氏は、2021年9月に電信詐欺共謀罪で有罪を認めた。同氏は2022年9月16日、ビットコネクトへの参加により懲役38ヶ月の判決を受けた。

現在は閉鎖されている仮想通貨取引所のもう一人の著名な推進者であるジョン・ビガトン氏は、7月にシドニー地方裁判所で無認可の金融アドバイスを提供した罪で有罪判決を受けた。

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