仮想通貨業界を標的とした大きな動きとして、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ペンシルベニア州の有限責任会社であるモザイク・エクスチェンジ・リミテッドとそのオーナー兼最高経営責任者（CEO）のショーン・マイケル氏に対して民事執行訴訟を起こした。

訴状では、被告らは投資家を欺き、顧客の資金を流用する詐欺的なデジタル資産商品スキームを運営していたと主張している。

詐欺的な仮想通貨スキームの疑い

訴状によると、被告らは米国およびその他の国から来た17人の個人に対し、数十万ドル相当のビットコイン（BTC）およびその他の資金を投資するよう不正に勧誘および誘導したとしている。​

このファンドは顧客に代わってビットコインやその他の暗号資産を取引することになっていた。しかし、被告らは自らの利益のために顧客の資金を流用したとされている。

事件の背景を見ると、被告は2019年2月頃から2021年6月頃までモザイクエクスチェンジに対し虚偽の陳述を行っていた。 Mosaic は、多数の資産を管理し、最大 82% の精度を持つ独自の取引アルゴリズムを提供する暗号通貨取引プラットフォームであると彼らは主張しています。​

さらに、「月あたり 20% ～ 60%」から「月あたり 10% ～ 50% 以上」の範囲の高い利益率があると主張しています。被告らはまた、特定の仮想通貨取引所と提携または仲介契約を結んだとも主張した。

しかし、訴状で主張されているように、これらの表現は詐欺的でした。モザイク・エクスチェンジは主張されているような運用資産を所有しておらず、宣伝されているような収益性の高い取引実績も持っていない。

CFTCによると、モザイクは顧客に代わって取引を行っていた際に損失を被ったという。さらに、同社は推進するパートナーシップや仲介契約を結んでいません。その結果、一部の顧客は投資資金をすべて失った。

CFTC委員が規制強化を呼びかけ

クリスティン・N・ジョンソン委員はこの問題に関する声明を発表し、新興仮想通貨業界における「不正行為から投資家を守る」ことの重要性を強調した。

ジョンソン委員は、仮想通貨詐欺に内在するリスクを強調し、脆弱な投資家を保護する必要性を強調した。ジョンソン氏は、暗号通貨を利用した犯罪の最も蔓延した形態として詐欺を特定しているブロックチェーン分析会社Chainaanaliesを例に挙げた。​

報告書では、不正行為による被害額は昨年だけで59億ドル以上と推定されている。特に投資詐欺は最も深刻な詐欺とみなされており、詐欺師は高額の利益を約束して被害者を誘惑します。​

ジョンソン氏は、米商品先物取引委員会（CFTC）が以前に規制違反で告発していた、BitMEXやBinanceなどのプラットフォームでデジタル資産デリバティブを取引するモザイク取引所の事例を強調した。​

これらの動向を踏まえ、ジョンソン委員は、CFTCは既存の権限を活用して、こうした変化する市場構造の監視における潜在的なギャップに対処するための規制を策定すべきであると考えている。

したがって、CFTCは、賠償、デゴルジメント、民事罰、恒久的な取引および登録の禁止、商品取引法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止めなど、訴訟を通じてさまざまな救済策を求めています。 #加密诈骗 #CFTC