緊急ニュースアラート
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大規模な暗号通貨詐欺にご注意ください 潜在的に高いリターンがあることで知られる暗号通貨市場は、詐欺や不正な計画のホットスポットでもあります。詐欺師は、疑いを持たない投資家を搾取するために、常に戦術を進化させています。
以下は、暗号通貨の世界を揺るがした最も悪名高い詐欺の一部です。
FTX: この取引所は、数十億ドルの顧客資金の不適切な管理により2022年11月に破綻し、創設者のサム・バンクマン・フリードが詐欺罪で25年の刑を宣告されるという悪名高い事態に至りました。
Luna と TerraUSD: これらのデジタル資産は、2022 年 5 月に 600 億ドルの壊滅的な暴落の中心となり、2023 年 3 月に創設者の Do Kwon が逮捕されるに至りました。QuadrigaCX: 2018 年に創設者の Gerald Cotten が突然亡くなったため、2 億 1,500 万ドルがアクセス不能となり、後にポンジ スキームの一部であったことが明らかになりました。
Africrypt: 2021 年にこの詐欺により 70,000 BTC が盗まれ、創設者の Ameer と Raees Cajee は現在マネーロンダリングの疑いで捜査を受けています。**SafeMoon:** 疑わしい慣行により注目を集めている別のスキーム。
その他の注目すべき詐欺としては、2018年にチームが姿を消し、投資家に何も残さなかった出口詐欺であるProodeum、そしてModern TechがICOを通じて6億6000万ドルをだまし取った後に姿を消した別のポンジ・オペレーションであるPincoinとiFanがあります。
Celsius Networkは2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産を申請しましたが、現在は顧客に資産を返還する作業を行っています。このような詐欺から身を守るためには、徹底的な調査を行い、プロジェクトのチームの正当性を確認することが重要です。
特に、あまりにも有望に見えるオファーには注意してください。警戒を怠らないことで、暗号通貨分野での詐欺の被害に遭うリスクを減らすことができます。
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