バイナンスは、現地の規制に違反したために7か月間禁止されていたが、インドでの業務を再開した。
バイナンスはマネーロンダリング防止およびテロ資金対策規則に従うため、インドの金融活動監視機構（FIU-IND）に登録した。
世界最大の仮想通貨取引所の1つであるバイナンスは、インド国内で「違法」に運営されているとして地元当局から7か月間の禁止処分を受けていたが、同国のGoogle PlayストアとApple App Storeに復帰した。これは、同取引所がマネーロンダリング防止（AML）規制の遵守に必要なステップであるインド金融情報機関（FIU-IND）に登録することでコンプライアンス要件を満たしたことを受けてのことだ。
8月15日、同仮想通貨取引所は、FIU-INDへの登録がバイナンスにとって19番目の世界的な規制上の成果となり、重要な節目となると発表した。これにより、さまざまな仮想通貨プラットフォームの取引量で世界トップ5にランクされる主要市場であるインドにおけるバイナンスの事業が強化されることになる。
コンプライアンス基準を満たすことで、バイナンスはインドでマネーロンダリング防止およびテロ資金対策を実施することになる。これは、昨年の複数の外国取引所のブロックに続いて、インドが暗号通貨業界をより厳しく規制するという広範な取り組みと一致する。
インドでバイナンスが直面する規制上の課題と罰則
何が起こったのかを簡単にまとめると、昨年末、インドはいくつかの外国の暗号通貨取引所をブロックしました。これには、Binance、Kraken、KuCoin が含まれます。これらは地元当局に登録されていなかったためです。金融活動の監督を担当する FIU-IND は、コンプライアンスを強制するためにこれらの措置を講じました。
特に、バイナンスはマネーロンダリングなどの金融犯罪防止を目的とした現地の規則に従わなかったため、インドでの営業を禁止されていた。また、この仮想通貨取引所は、インド連邦捜査局（FIU）が課した不遵守に対する225万ドルの罰金を支払う予定だ。これはインド市場への再参入計画の一環である。さらに、バイナンスはGST不遵守を理由にインドの物品サービス税情報総局から8,600万ドルの支払いを要求されている。
Binanceはインド政府機関に登録しているが、同社が以前に課せられた罰金を支払ったかどうかは当局によって確認されていない。しかし、報道によると、Binanceは250万ドルの罰金を支払ったとのことだ。
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