BlockBeatsニュース、8月15日の「青島イブニングニュース」の報道によると、情報サイバー犯罪を支援するために仮想通貨USDTを利用した青島警察が扱った事件が捜査され、容疑者9人が逮捕され、関与した資金は800万を超えたとのこと。元。

今年2月、膠州市公安局馬甸警察署は電子詐欺容疑で逃亡中のシュエ容疑者が膠州市に出頭したことを発見し、警察は監視を行った後、2月24日にシュエ容疑者を逮捕した。警察がシュエさんの携帯電話を調べたところ、シュエさんと「協力関係」にあった男が不審であることが判明した。

チャット記録によると、シュエ容疑者は人脈を利用して会社を登録し、公開アカウントを管理できる人物を探し、そのアカウントをその男に渡して使用させていた。調査の結果、これらのアカウント名には基本的に「留学」という単語が含まれていることが判明しました。相手もシュエに報酬を与えると約束した。

警察はシュエ氏が関与した事件が他にもあると判断した。膠州市公安局は捜査のための特別委員会を設置し、「留学」という言葉が含まれた送金記録を分析した結果、何者かが営業許可を利用して公的口座を開設し、マネーロンダリングのために「USDT」を購入したことが判明した。 。

さらなる調査の結果、シュエの「パートナー」はクアンであることが判明した。 2月26日、警察はクアン氏を逮捕した。仕事の後、クアンはサンやスイらと協力して犯罪者の共犯者として行動する過程を正直に説明した。

クアン氏の自白によると、彼、サン氏、スイ氏は頻繁に会うことはなく、基本的にソーシャルソフトを通じてコミュニケーションを取っていたという。昨年9月、友人のサンさんから連絡があり、すぐにお金を稼げるビジネスがあるので興味があるかどうか尋ねられたとのこと。 Sun 氏の紹介を聞いた後、Kuang 氏は、この手っ取り早くお金を稼ぐビジネスが、実際には違法に入手した資金の一部を送金するために公的口座を開設する必要があることを知りました。クアンさんは動揺したが、利益の誘惑に抵抗できず、最終的には同意した。

クアンはしばらく働いた後、友人のシュエとスイをギャングに引きずり込んだ。クアン氏の説明によると、大量の公的口座が必要だったため、友人に協力を求め、他人の身分証明書と一緒に扱われる営業許可証や公的口座を大量に購入したという。 2023年11月から、クアン氏とサン氏は公開口座を利用して資金を集め、サン氏がオンライン口座に送金するよう連絡し、クアン氏がその資金をスイ氏に送金して「USDT」を購入した。数人が手数料を取った後、違法資金を「USDT」の形で前の所有者に返還した。

彼らが得た手がかりに基づいて、タスクフォースはすぐにサンとスイの居場所を特定しました。 2人は逮捕後、自らの行為を認めた。 4か月にわたる捜査の継続後、公安機関は国家文書の売買の疑いでクアン氏を含むさらに6人を逮捕した。

「流れを辿るのは非常に複雑だ。我々は『商家』の希望に従って『USDT』を購入し、それを彼らに返す。合意された手数料に従って、孫氏は6％を取得し、クアン氏は取得すると述べた。」 5%、Sui は 6% の手数料も発生します。逮捕されるまでに、3人は違法行為を利用して総額800万元以上の和解金を支払っていた。

現在、合計9人が法律に基づいて刑事強制措置の対象となっており、近く審査され起訴される予定だ。公安機関は、違法行為や犯罪行為に使用されることを防ぐために、身元情報が含まれる書類、銀行カード、公的口座を他人に貸与しないよう国民に注意を喚起しています。