• 同国の規制当局であるCVMは、2020年に同取引所によるデリバティブ商品の発行を禁止した。

• この和解により、インドで取引所が記録した重要な進歩が強調される。

BinanceとブラジルSECの間で長く続いていた規制紛争がようやく解決し、同取引所は現在ラテンアメリカ全域で素晴らしい進歩を遂げています。同取引所は最近、多くの国の当局と和解しており、この分野での影響力の広さで評判を高めています。

同国の規制当局であるCVMは、2020年に同取引所によるデリバティブの発行を禁止した。同取引所は必要な許可を得ずに運営していたと非難され、1日あたり1,000レアルの罰金を科せられる恐れがあった。バイナンスはこの非難を受けて、規制当局と和解し、その金額は960万レアル、つまり175万ドル以上となった。

コンプライアンスに重点を置く

また、この金額は、ラテンアメリカの国で無認可のデリバティブ取引サービスを提供したことに対する罰金であり、和解金に相当する。また、当初の約束条件の提案を提示し、責任委員会と協議した後、大手取引所は最終的に罰金を支払うことを決定した。

注目すべきは、2023年8月に、この仮想通貨取引所がCVMに200万レアル（約37万ドル）を提示したことだ。しかし、規制当局は和解案を却下した。ブラジル証券取引委員会（SEC）は、この仮想通貨取引所がブラジルの個人に販売された証券に関わる活動を流通・仲介していると述べた。

さらに、Binance が証券流通システムの一部ではないという事実が主な問題です。その結果、関連する規制機関から必要なライセンスと登録を取得できませんでした。登録免除さえも取得できませんでした。

この和解により、インドで同取引所が記録した重要な進歩が浮き彫りになった。同仮想通貨取引所は225万ドルの罰金を支払い、同国の金融情報機関（FIU）の要求に従うつもりだった。こうして、インドにおけるAML要件の遵守における同社の欠陥は是正された。

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