記事より:
カナダの暗号通貨取引所ezBtcとその創設者デビッド・スミリーは、顧客から約950万ドル（1,300万カナダドル）を詐取したとして告発されている。
ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、ezBtcが顧客の資金を私的使用やギャンブルのために不正流用していたことを発見した。
約935.46ビットコインと159イーサが顧客口座からスミリーの個人口座とギャンブルウェブサイトに流用された。
ezBtc は 2016 年から 2019 年まで運営され、ユーザーの資産をコールド ストレージに保管していると主張していましたが、2019 年 9 月にオフラインになりました。
BCSC委員会は9月24日までに制裁を課す予定で、これには罰金や市場参加禁止が含まれる可能性がある。
ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、カナダの暗号通貨取引プラットフォームezBtcとその創設者であるDavid Smillieが、顧客から約950万ドル（1,300万カナダドル）相当の暗号通貨資産を詐取したことを発見した。
ezBtcの運営を調査したBCSC委員会は、2016年から2019年まで運営されていたこの取引所が、ユーザーの資金の約3分の1を私的使用やギャンブル活動に不正流用していたことを発見した。
この詐欺行為により、何千人もの投資家が資金にアクセスできなくなり、暗号通貨業界への信頼に大きな打撃を与えました。
BCSCの調査結果によると、ezBtcは運用期間中に投資家から2,300ビットコインと600イーサ以上を集めた。同プラットフォームは、すべてのユーザー資産をコールドストレージに保管すると主張していた。これは、デジタル資産をサイバー脅威や不正アクセスから保護するためにオフラインで保管する安全な方法である。しかし、現実はこれらの保証とは大きく異なっていた。
委員会は、約935.46ビットコインと159イーサが顧客口座からスミリーの個人取引口座やCloudBetやFortuneJackなどのオンラインギャンブルウェブサイトに流用されたことを発見した。
「2つのギャンブルウェブサイトへの送金は、ezBtcから直接行われることもあれば、ezBtcからSmillieの取引口座を経由してギャンブルウェブサイトに間接的に行われることもあった」とBCSC委員会は述べた。
特にひどい事例として、顧客が ezBtc に一定額のビットコインを入金したところ、わずか 14 分後にまったく同じ額がギャンブル サイトの 1 つに送金されました。この急速な資金移動は、詐欺が即時かつ計画的であったことを示しています。
ezBtcプラットフォームは2019年9月頃に永久にオフラインとなり、ユーザーは投資を引き出すことができなくなりました。その後同社は2022年に解散し、影響を受けた投資家が失った資金の回収を求める状況はさらに複雑化しました。
BCSC 委員会は、Smillie が ezBtc の不正行為の直接の責任者であると判断しました。
「スミリー氏は、ezBtcが顧客の資産すべてを保管していないことを知っていただけでなく、顧客資産を流用すると顧客に深刻な経済的影響が生じる可能性があることも認識していたはずだ」と委員会は述べた。
Smillie は ezBtc の不正行為を承認、許可、または黙認したことにより、プラットフォームと同様の不正行為を犯したとみなされました。
BCSC委員会は2024年9月24日までに制裁を課す予定だ。これらの制裁は、ezBtcとSmillieの両社に対する罰金から市場参加の禁止まで多岐にわたる可能性がある。Smillie氏は公聴会に出席しなかったが、弁護士が代理を務めた。
この事件は、カナダにおける暗号通貨の普及が低迷している中で起きた。最近のデータによると、日常の支払いにビットコインやその他の暗号通貨を使用しているカナダ人はわずか3%で、ほとんどのカナダ人は現金やカードによる支払いを強く好んでいる。
カナダの暗号通貨取引所ezBtcがユーザー資金950万ドルを賭博で浪費したと告発されたという記事が最初にBlockonomiに掲載されました。