アラメダの秘密韓国口座、負債隠蔽を暴露

ブルームバーグによると、秘密のアカウントにアラメダの巨額の負債の詳細を記したコードが隠されていたという。このGitHubアカウントは元FTX幹部ニシャド・シンの名義だったと報道は付け加えている。

同メディアは、特定のコード行に関連するコメントを明らかにする文書を閲覧したと主張している。そこには、アラメダの増大する負債を隠すために使われた謎の口座の手がかりが含まれていた。

さらに、アラメダの最高経営責任者とFTXの上級役員は、FTXが債務返済のために顧客の資金を同社に貸し付けていたことを知っていたとWSJは主張している。

FTXのエンジニアリングディレクターであるシン氏は起訴されておらず、他の幹部が秘密のアカウントにアクセスできたかどうかは不明だと報道は付け加えた。

債務を隠す不正なアカウント

ブルームバーグによると、シン氏のGitHubアカウントには「韓国KYC」や「BD経費口座」などのコメント付きのコードスニペットがあり、これらは「韓国経費」口座と呼ばれるものに結び付けられていたという。

アラメダの負債は、簡単には特定できないFTX口座に移されており、同社が負債を隠蔽していたことを示唆している。今週初め、予定されていた公聴会で、米商品先物取引委員会（CFTC）がこうした疑惑を提起した。

同社によれば、「韓国の口座」はアラメダのメイン口座やサブ口座と同じ特権を享受しており、FTXのリスク管理方針の一部適用除外も含まれていた。

12月6日、アラメダの疑わしい投資ポートフォリオが明らかになった。予想通り、いくつかの暗号通貨企業やウェブ3企業が含まれていたが、非常に疑わしい投資もいくつかあった。これには、イチゴ農園、不妊治療クリニック、製薬会社、中国のメディアなどが含まれていた。FTXベンチャー企業は、10の持ち株会社を使用して、500を超える流動性の低い企業に投資した。

バンクマン・フリード容疑者は12月13日にバハマで逮捕された。同容疑者は仮釈放を拒否され、米国への引き渡しには抵抗すると述べた。当局は同容疑者に対し、詐欺やマネーロンダリング共謀など8件の刑事告訴を行った。

アラメダの利点

CryptoPotatoが12月14日に報じたように、AlamedaはFTXの速度優位性も持ち、競合他社よりも速く取引できるようになった。

SBF は市場操作の捜査にも関与している。連邦検察は、多数の偽造取引が確認されたことから、Terra/Luna エコシステムの崩壊に FTX が関与していたかどうかを調べている。その頃、大量の UST 売り注文が FTX から発信された。

この記事は、Alameda Secret Korea Account が債務隠蔽を暴露したことを CryptoPotato で最初に公開しました。