PANewsの報道によれば、イタリアの銀行は2024年11月に発表した研究論文で、いくつかの暗号通貨サイトが提供する無KYCのP2Pサービスリストを「犯罪サービス」と分類しています。

この種のサービスの匿名性と規制の欠如は、それをマネーロンダリングの重要なツールにし、特に効果的なマネーロンダリング防止法が存在しない地域で顕著です。