コインテレグラフによると、バージニア州スプリングフィールド在住のモハメド・アズハルディン・チパ容疑者（35歳）は、仮想通貨の寄付を通じてイスラム国（ISIS）に資金援助した疑いで刑事告発された。米国司法省（DOJ）は、チパ容疑者が2019年10月から2022年10月までの3年間にわたり、シリアのISISメンバーに18万5000ドル相当の仮想通貨を送金したことを明らかにした。

裁判所の文書と証拠によると、チパの暗号通貨による寄付はISISの女性メンバーに向けられ、脱獄資金やISIS戦闘員の支援を通じて組織を支援していた。資金はソーシャルメディア、電子銀行送金、対面での現金回収を通じて集められたと報じられている。司法省の報告書に詳述されているように、これらの違法資金はその後暗号通貨に変換され、トルコに送られ、最終的にはISISメンバーに渡るためシリアに密輸された。

チパの主たる共謀者はシリア在住の英国生まれのISISメンバーと特定されており、脱獄やテロ活動、ISIS戦闘員支援のための資金調達にも関与していた。陰謀の間中、チパはこれらの活動を支援するために18万5000ドル以上の暗号通貨を送金したとされている。

チパ被告は、指定外国テロ組織への物質的支援または資源の提供を共謀した罪1件と、そのような組織への物質的支援または資源の提供および提供の試みの罪4件を含む5件の容疑で起訴されている。すべての罪で連続して最高刑を宣告された場合、最高100年の懲役刑が科される可能性がある。ただし、実際の量刑は、2025年5月5日に予定されている審理で、米国の量刑ガイドラインと法定要因を考慮して裁判官が決定する。

関連事件として、司法省は暗号通貨取引所AurumXchangeの運営者マキシミリアーノ・ピリピスをダークネットマーケットプレイスSilk Roadに関連したマネーロンダリングの罪で告発した。10月28日の声明によると、ピリピスの取引所はSilk Roadに関連する口座からの多数の取引を処理したとされている。司法省はまた、AurumXchangeが2009年から2013年まで無許可で運営し、顧客確認、マネーロンダリング防止、テロ資金対策規制に違反していたと主張した。