ChainCatcher の報告によると、メリーランド州の男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III は、暗号通貨を通じて数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3 年の懲役を宣告され、230 万ドルの返済を命じられました。

40 歳のアッペルバウムは他者と共謀し、Coins2trade を通じてビジネス用電子メールの漏洩と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は詐欺的な口座を開設するための訓練を受け、口座と暗号通貨の関連を隠しました。

36 人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは 350 万ドルを洗浄し、資金を異なる口座に移してその出所を隠しました。連邦捜査局の調査により、合計 830 万ドルの送金が詐欺と関連していることが判明しました。