著者: Revc、ゴールデン ファイナンス

一、前言

仮想通貨市場のセンチメントは8月6日の急落からまだ回復しておらず、8月7日のPlustokenに関するニュースは再び仮想通貨市場の敏感な神経に触れた。

Lookonchainの監視によると、3.3年間休眠状態だった数百のウォレットが大量のイーサリアム（ETH）の転送を開始しており、これには約20億米ドルに相当する789,533 ETHが関与している可能性がある。オンチェーン追跡により、資金が「Plus Token Ponzi 2」と呼ばれるウォレットからのものであることがわかります。このウォレットは2020年に789,533 ETHを数千のウォレットに分散させましたが、2021年4月以降は動きは見られませんでした。

オンチェーンアナリストの Ember Monitoring によると、Plustoken 関連のウォレットのほとんどは 2021 年に販売されており、現在収集されているのは 25,757 ETH だけです。ランダムな市場心理が和らぎました。

アーカム氏は後にXプラットフォーム上で、Plustokenウォレットは数十のウォレットに関連付けられており、過去12時間だけで4億6,470万ドルのETHが送金されたと述べた。

2. Plustokenイベントの概要

事件の背景

2018 年 5 月に設立された PlusToken は、多機能のクロスチェーン分散型ウォレットおよび「賢い犬が動くレンガ」裁定取引プラットフォームであると主張しています。 「コインキング」、「コイン千倍」、「8ヶ月で82倍」などの目を引くキャッチコピーを宣伝することで、すぐに多くの投資家が参加するようになりました。このプラットフォームはねずみ講モデルを利用しており、紹介コードを通じて新しいメンバーを招待し、プラットフォームの特典を得るには基準として少なくとも 500 ドルの暗号通貨が必要です。

開発プロセス

2018 年 5 月: PlusToken の開始

このプラットフォームは、「ブロックチェーンウォレット」と「スマートレンガ移動」を装って多くの投資家を魅了しています。わずか1年で登録会員数は270万人、最高レベルは3,293人に達した。

2019 年 6 月 27 日: 出金問題が明らかになり、業務が停滞

PlusToken は正常に資金を引き出すことができなくなり、投資家の間でパニックを引き起こしました。プラットフォームはこれについて公式に説明していないが、一部の投資家は依然としてプラットフォームを信じることを選択しており、より多くの資金が流入し続けている。プラットフォームの運営が停止した後も、Plustoken アカウントは依然として 1 億 5,000 万元相当の暗号通貨を受け取りました。

2020年11月26日：二審判決

2020年11月26日、江蘇省塩城市の中級人民法院はPlusToken事件の二審判決を下し、事件で押収された仮想通貨は没収され、資金と収益は国家に引き渡されるべきであるとの判決を下した。法律に従って財務省に保管します。

3. 資金の行き先

PlusToken は、ポンジスキームを通じて世界中の投資家から 20 億ドルから 29 億ドルの仮想通貨を騙し取った。このプラットフォームは、大規模な資本の流出入を主に店頭（OTC）チャネルに依存しており、追跡を回避するために複雑なオンチェーン資産転送と通貨混合サービスを使用しています。資金の一部は不動産や高級車の購入に使用され、その他の部分は店頭市場を通じて清算されました。

2020年6月、当時約1億9,190万ドル相当の789,500イーサリアム（ETH）がPlusTokenウォレットから転送され、数百の仲介ウォレットに分散されました。

2021年6月から9月にかけて、Plustokenウォレット内のイーサリアム（ETH）の大部分は、複数のアドレスを通じてBidesk取引所（取引所は2021年末に崩壊）に転送されました。その後、これらのETHはBidesk取引所からHuobi取引所に移管されました。わずか 4 つの Bidesk 入金アドレスを通じて転送された ETH の数は 268,843 に達しました。

国庫から集めた資金

Plustokenに関与する仮想通貨の総額は150億元を超える。判決によると、法執行当局は合計19万4775ビットコイン、83万3083イーサリアム、140万ライトコイン、2760万EOSコイン、7万4167ダッシュコイン（DASH）、4億8700万リップルコイン（XRP）、60億ドージコイン（DOGE）を押収した。 ）、79,581ビットコインキャッシュ（BCH）と213,724テザー（USDT）。最終的に、関与した主催者はねずみ講詐欺の罪で有罪判決を受け、法律に従ってプラットフォームの資金は没収された。

まとめ

Plustokenフェーズウォレットの活動は投資家の敏感な神経を刺激し続けており、最近のETHの傾向に影響を与えています。オンチェーンデータ分析によると、このウォレットの送金は、この事件で刑務所から釈放された人物の操作によるものである可能性が高いです。市況への影響に加え、この事件で投資家が被った巨額の損失について人々はさらに懸念している。事件発生以来、仮想通貨の価格は数十倍に上昇した。しかし、暗号通貨業界の初期には、多くの投資家が富を保持できませんでした。現在の仮想通貨業界を北米のゴールドラッシュ時代と比較すると、開発と富の増加のための広大なスペースが解放されています。投資家は時代の発展による配当を享受するために、資産の安全を確保し、ポンジ・スキームに陥ることを避ける必要があります。

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