複数の著名な仮想通貨企業と取引のあるカスタマーズ・バンクは、特にデジタル資産顧客に対する違法行為の取り締まりが不十分であるとして、米連邦準備制度理事会から強制措置を命じられた。

カスタマーズ・バンクは、この問題に対処するために連邦準備制度理事会に複数の書面による計画を提出することに同意し、顧客に対するKYC対策を強化することを約束した。