米国商品先物取引委員会（CFTC）は、「デジタル資産市場に関連する」執行措置で金融規制当局を支援した内部告発者に100万ドルの報奨金を支払うと発表した。

CFTCは8月8日の通知で、匿名の内部告発者から提供された「不適切な取引に関する情報」に基づき、デジタル資産分野に関連する企業に対して執行措置を講じたと述べた。CFTCはどの仮想通貨企業を指しているかは明らかにしなかった。

「デジタル資産市場における違法行為の特定は、CFTCにとって大きな優先事項です。特に、一般のアメリカ人がデジタル資産詐欺の被害に遭うケースが増えているからです」と、CFTCの執行責任者であるイアン・マッギンリー氏は述べた。「昨年度、デジタル資産関連の訴訟はCFTCの案件のほぼ50%を占め、その年の内部告発者の通報の大半はデジタル資産に関連したものでした。」

CFTCの提出書類によると、当初6人の原告がデジタル資産執行事件に関する情報提供を申請した。そのうち1人だけが「十分に具体的で、信頼性があり、タイムリーな」情報を提供し、匿名の企業から金銭的制裁金の一部を受け取ることができた。規制当局によると、内部告発者は企業から徴収した金銭的制裁金の10％から30％を受け取ることができる。

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6 人の請求者のうち、3 人が申請を取り下げました。別の 1 人は「疑わしい関連行為」に対する内部告発者報酬を申請し、1 人は「CFTC 命令の告発を裏付けたり、その原因となったりせず、対象行為の解決に何ら貢献していない」情報を提供しました。

本稿執筆時点では、内部告発者への報奨金にどの仮想通貨企業が関与していたかは不明だった。発表があったのは、裁判官がFTX取引所、アラメダ・リサーチ、CFTCの間で127億ドルの和解を承認した日だった。金融規制当局は、2023年11月に発表されたバイナンスとの43億ドルの和解にも関与していた。

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