Odaily Planet Daily News: 香港税関は最近、仮想通貨を使用して闇金を洗浄した事件を摘発し、4 人の男を逮捕した。容疑者らは複数のダミー会社を通じて多額の海外送金を受け、仮想通貨取引を通じて最大15億香港ドルの闇資金を洗浄した疑いが持たれている。現在、逮捕者全員が捜査を待って保釈されており、銀行口座の資産約220万香港ドルが凍結されている。捜査の結果、関係者らは2020年から2022年にかけて海外から多額の正体不明の資金を受け取り、その一部は海外での犯罪活動に関与していたことが判明した。 ２人は香港に複数のダミー会社を設立し、２年間で得た多額の資金を７銀行の３０以上の口座に送金し、１回の最大送金額は２３００万香港ドルに達した。同グループは、分割取引を通じて資金を分割して180の第三者口座に送金し、31歳の地元男性を月給7万香港ドルで雇い、仮想通貨を通じて約3億香港ドルの闇資金を処理した。予備調査により、関連する国境を越えた資金は韓国から出たものであることが判明した。 （ヤフーニュース）
