【15億香港ドルの仮想通貨洗浄に関与したダミー会社を香港税関が摘発】 ゴールデンファイナンスは、香港税関がマネーロンダリンググループを摘発し、複数のダミー会社を使って多額の資金を回収した疑いがあると報じた。彼らは国境を越えた送金を行い、仮想通貨取引を通じて15億香港ドルの闇資金を洗浄しており、全員が捜査中保釈中であり、複数の銀行口座にある約220万の資産が凍結されている。 税関組織犯罪捜査局のパン・イェキン捜査部長は、逮捕された4人には3人家族と地元男性1人が関与しており、その中にはアジア系の父子がグループの首謀者だったと述べた。捜査の結果、2人は2020年から2022年にかけて海外から正体不明の多額の資金を受け取ったことが明らかになった。資金の一部は海外の犯罪活動に関与しており、2人は香港に複数のダミー会社を設立し、2年間で得た多額の資金を香港に送金していた。 7 さまざまな銀行に 30 以上の口座があり、1 回の最大送金額は 2,300 万台湾ドルに達します。 Pan Yeqin 氏は、その後、グループは取引を分割し、デビットコードを 180 の第三者口座に転送し、さらに逮捕された 31 歳の地元の男を月額 7 万台湾ドルで仮想通貨を使用させるために募集すると述べた。闇のお金が扱われていた。