偽の暗号資産回収作戦に関する米国国土安全保障省捜査局（HSI）の特別調査により、ラスベガスの男性が起訴された。

8月5日、国土安全保障省は、ニューヨーク特別捜査班による捜査の結果、詐欺的な暗号資産回収ビジネスを運営していたマイケル・ロークラン氏を起訴したと報告した。

ロークラン氏のコイン・ディスピュート・ネットワーク（CDN）は、手数料と引き換えにブロックチェーン分析、追跡、失われた暗号通貨の回復などのサービスを提供すると主張していた。

しかし、資産を回収する代わりに、ロークラン氏は手数料を保持し、場合によっては虚偽の約束と偽のブロックチェーン追跡レポートを使用して顧客から追加のイーサ（ETH）を引き出していたとされています。

HSIチームの報告によると、175人以上のCDN顧客がインタビューを受けたが、誰も同サービスを利用して暗号通貨を回復できなかったという。

さらに、CDN ユーザーの所有する約 14,000 ドル相当の暗号通貨が CoinEx 暗号通貨取引所に追跡されました。

HSIによると、この事件はマンハッタン地方検事局が暗号資産回収サイトを閉鎖した初めてのケースだという。

ラスベガス在住のロークラン容疑者は、マンハッタン刑事裁判所で重窃盗罪と詐欺計画2件の罪で起訴された。

HSIニューヨーク担当特別捜査官イヴァン・J・アルベロ氏は次のようにコメントした。

「マイケル・ロークラン容疑者は、仮想通貨業界に関する顧客の知識不足を利用し、偽のサービスと盗んだ資産で数千ドルをだまし取った疑いがある。」

法執行官は1年に及ぶ捜査を経て2023年7月にCDNのウェブサイトを押収し、マックス・ハンドラーという名前で活動していたロークランは7月9日に逮捕された。

CDN の正当性を疑問視し、損失を報告する被害者による Reddit の投稿によると、この詐欺は少なくとも 2 年前にさかのぼる。

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2022年11月、米国連邦取引委員会は、FTXの崩壊をきっかけに詐欺が急増したことを受けて、暗号資産回収サービスに関する警告を発しました。

皮肉なことに、CDNは2023年3月に、ユーザーがオンライン詐欺を報告できるようにするというデータベースを立ち上げました。

2024年7月、コインテレグラフは、被害を受けた被害者のために暗号資産の回復に取り組んでいる本物のホワイトハットハッカー数名にインタビューした。

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