暗号通貨を使った犯罪との戦いを強化するため、アイオワ州のチャールズ・グラスリー上院議員とネバダ州のキャサリン・コルテス・マスト上院議員は、シークレット・サービスの管轄権を強化する新たな法案を提出した。

「2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法案」は、米国の金融機関に対する詐欺の疑いや、無認可の送金業者による暗号通貨取引を捜査するためにシークレットサービスにさらなる権限を与えることを目指している。

コルテス・マスト上院議員によれば、

「デジタル資産を通じた犯罪活動への資金提供は、我が国の安全と安心に直接的な脅威をもたらします。

@ChuckGrassley と私が共同で提出した新しい法案は、デジタル資産を使って法律を逃れる犯罪組織を捜査するためのツールをシークレット サービスに提供します。シークレット サービスは金融犯罪と戦う上で重要な役割を果たしており、この法案により、シークレット サービスは引き続き私たちの安全を確保できるようになります。

— コルテス・マスト上院議員 (@SenCortezMasto) 2024 年 8 月 4 日

マスト上院議員は、デジタル資産を違法な活動の資金源として利用することが国の安全保障に与える明白かつ差し迫った脅威を強調した。法案は、マネーロンダリングを特定し阻止する法執行機関の効率を評価する政府説明責任報告書（GAR）を1年以内に作成することを義務付けている。

シークレットサービスの能力向上

この措置の導入は、暗号通貨が提供する新たな道の結果である。グラスリー上院議員は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を支援する「怪しげな金融会社」を効果的に訴追するために、脅威評価を改善する必要があると強調した。

2004 年以来、シークレット サービスのサイバー捜査課は、サイバー犯罪の阻止に特化した内部部門として機能してきました。2020 年に同局は、金銭目的のサイバー犯罪の捜査における連携と専門知識を向上させるために、電子犯罪タスク フォースと金融犯罪タスク フォースを統合したサイバー詐欺タスク フォースの創設を発表しました。

ブロックチェーンフォレンジック企業Chainalysisの最新データによると、2023年に違法アドレスが222億ドル相当の暗号通貨をロンダリングした。この金額は大きいが、前年の総額315億ドルから30％以上の大幅な減少を示している。

こうした結果にもかかわらず、米国財務省は、暗号通貨取引ではなく従来の現金取引が、依然として国内の犯罪者が資金洗浄に利用する主な手段であると強調している。とはいえ、米国財務省、司法省、証券取引委員会、CFTC などの政府機関は、近年、暗号通貨犯罪者と正面から戦っている。

超党派の支持

最近のセキュリティ侵害により、政治家候補者の命が狙われる事態が起こり、著名な政治家の警護や金融犯罪の捜査で知られるシークレットサービスが厳しい監視を受けることになった。同時に、金融技術保護法が米国下院で可決されたばかりで、これは消費者の権利を保護しながら違法な暗号通貨活動を阻止することを目的としている。

両大政党からのこの支持は、急速に拡大するデジタル通貨市場に関連するリスクに対処するための新しいガイドラインの緊急の必要性を浮き彫りにしている。マスト氏は、新しい法律で、1年で2度目の暗号通貨とマネーロンダリング問題に取り組もうとしている。

彼女は昨年9月に、仮想通貨企業がマネーロンダリング対策やテロ資金対策に関する政府の規制を遵守することを保証する法案を提出した。1月には9人の議員がCMLC2024に似た法案を提出した。

議員らがシークレットサービスの協力を得て暗号犯罪に対処する法案を提出、という記事が最初に Coinfomania に掲載されました。