米国では、2人の上院議員が暗号犯罪と戦うためにシークレットサービスにさらなる権限を与える新しい法案を提出した。

暗号犯罪：シークレットサービスの権限を強化する米国の法案

米国上院議員、ネバダ州のキャサリン・コルテス・マスト上院議員とアイオワ州のチャールズ・グラスリー上院議員は、「2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法案」という新しい法案を提出した。

このアイデアは、暗号通貨に関連する犯罪と戦うために、米国シークレットサービスにさらなる権限を与えるというものだ。

具体的には、シークレットサービスは、ライセンスを持たない企業による暗号通貨取引や、米国の金融機関に対する潜在的な詐欺行為を調査する権限が強化されることになる。

文書には次のように書かれています:

「デジタル資産の取引に関連するさまざまな犯罪を捜査し、不正な送金活動、構造化取引、金融機関に対する詐欺などの国際的なサイバー犯罪活動に対抗するために、米国の諜報機関の権限を強化する。」

Xについて、キャサリン・コルテス・マスト上院議員は次のようにコメントしています。

@ChuckGrassley と私が提出した新しい法案は、デジタル資産を使って法律を逃れる犯罪組織を捜査するためのツールをシークレット サービスに提供します。

シークレットサービスは金融犯罪と戦う上で重要な役割を果たしており、私たちの法案は彼らが私たちの安全を守り続けることを保証するものです。

— コルテス・マスト上院議員 (@SenCortezMasto) 2024 年 8 月 4 日

「@ChuckGrassley と私が提出した新しい法案は、デジタル資産を使って法律を逃れる犯罪組織を捜査するためのツールをシークレット サービスに提供するものです。シークレット サービスは金融犯罪との戦いにおいて重要な役割を果たしており、この法案は彼らが引き続き私たちの安全を守れるようにするものです。」

暗号犯罪：米国の法律とオーストラリアのChainalysis

米国では暗号犯罪と戦うためにシークレットサービスの権限を拡大することを目指している一方、オーストラリアでは今日、連邦警察がChainalysisの支援を引用した。

実際には、Chainalysis の Spincaster 作戦のおかげで、オーストラリア連邦警察 (AFP) は、承認フィッシング詐欺手法の被害者である 2,000 を超える暗号通貨ウォレットを特定することに成功しました。

オーストラリアの被害者に関する暗号犯罪の調査のため、AFPは他のプラットフォームとも協力した。特に、BTC Markets、Binance、Crypto.com、Ebonex、Independent Reserve、OKX、SwyftX、Wayexなどの暗号取引所が挙げられた。

この場合、暗号犯罪の手法は承認フィッシングであり、犯罪者が被害者を騙して悪意のあるブロックチェーン取引に署名させるときに発生します。

実際、署名されると、犯罪者は被害者の暗号通貨ウォレットにアクセスして特定のトークンを使うことができ、残高を完全に空にすることさえ可能です。

暗号通貨詐欺を避ける方法

暗号通貨詐欺の件数がますます増加していることを考えると、ユーザーは罠に陥らないように、この分野での行動にさらに注意を払う必要があります。

この点に関して、まさに今年、暗号通貨に関連する詐欺を避ける方法に関するガイドが公開されました。

最初の予防策として、ユーザーは暗号通貨が保管されているウォレットを保護する方法を知っておく必要があります。基本的に、Ledger のようなハードウェア暗号通貨ウォレットは、オンライン暗号通貨ウォレットに比べて常に安全であると考えられてきました。

これは、集中型のオンライン暗号通貨ウォレットとは異なり、分散型ウォレットとハードウェアウォレットの両方で、ユーザー自身が秘密鍵（またはシードフレーズ）を保存し、暗号通貨にアクセスしてさまざまな操作を実行するためです。

この意味で、シードフレーズを誰にも提供せず、デジタルデバイスではなく紙に保存することが重要です。

その他の予防策としては、この種のトピックに関する認識が挙げられます。暗号通貨ユーザーは、現在流行しているさまざまな暗号通貨詐欺の手法について自ら情報を得る必要があります。承認フィッシングの他に、実際にはアクセス制御、ラグプル、オラクルの問題、フラッシュローン攻撃などがあります。

最後に、ユーザーは、会話をしたり投資を決定したりする各プラットフォームの信頼性の度合いを調査して詳しく調べる必要があります。