オーストラリアの検察当局は、誤って680万ドルを受け取ったCrypto.comのユーザーに対して懲役刑を求めており、禁錮刑は具体的な可能性として残しておかなければならないと主張している。
以下の詳細をすべて見てみましょう。
Crypto.com ユーザーに対する法的結果: 懲役刑
予想通り、現地の情報筋によると、オーストラリアの検察はCrypto.comのユーザーに対して懲役刑を要求している。
この人は誤って約700万ドルを受け取り、取引所が3年前にその間違いに気付く前にそのほとんどを使い果たしてしまった。
2021年5月、Crypto.comはオーストラリア人カップルのテバマノガリ・マニベル氏とジャティンダー・シン氏に1,047万オーストラリアドル（686万ドル）を送金した。
これは、従業員が Excel シートの支払いセクションに誤って口座番号を入力した後の 100 オーストラリア ドルの払い戻しの代わりに行われたものです。
取引所が2021年12月の内部監査でこの誤りを発見したわずか7カ月後、シン氏はすでに複数の不動産を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈与していた。シン氏は「オンライン宝くじ」に当たったと思ったと述べている。
事件から約3年後の8月2日の公判で、オーストラリアの検察官キャンベル・トムソン氏は、関与した金額の多さを考えると、単なるミスとは考えられないと主張した。
したがって彼は、シン氏には懲役刑が必要だと宣言した。
「判決前の拘留を考慮すると、彼が長期間刑務所に送られることはないかもしれない。」
シン氏の弁護士マーティン・コズロウスキー氏は、シン氏は誰にとっても困難な状況であるこの事態の重大さを十分に理解していなかったと主張した。
コズロウスキー氏は、資金はその後の監査まで誤りに気付かなかった多国籍企業からのものだったと強調した。
「同じような状況に陥ったらどう反応するかは誰にも分からない。」
シン氏の逃亡の危険とオーストラリアでの暗号犯罪の増加
2023年3月、検察は、回収された金がわずか490万ドルで、その一部はすでに海外に送金されているため、シン被告は逃亡の恐れがあると述べた。シン被告の判決は9月に予定されている。
彼のパートナーであるマニベルは、犯罪収益を無謀に扱った罪を認め、約7か月の懲役（すでに服役）と18か月の社会矯正命令を言い渡された。
この事件は、オーストラリアにおける暗号通貨関連の犯罪の最近の増加を受けて起こった。
7月15日、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）はマネーロンダリングに関する最新の報告書の中で、暗号通貨の犯罪的利用が増加していると報告した。
特に、取引の匿名性とスピードによるピークを予測します。
Crypto.comが取引量でCoinbaseを上回る
8月1日、Crypto.comは取引量でCoinbaseを上回り、Coinbaseの21.2億ドルに対して36億ドルを記録しました。
この結果は、暗号市場分析会社Messariのデータによって確認されており、Crypto.comの23%の増加を表しています。
機関による暗号通貨の採用がこの増加に大きく貢献し、Crypto.com は数多くの機関運営者にとっての基準点としての地位を確立しました。
米国における ETH スポット ETF の立ち上げは、Crypto.com の最近の成長に重要な役割を果たしました。
ETFが承認されて以来、取引所はETHに基づくスポットおよび永久商品に関連する取引活動で2桁の成長を記録しています。
さらに、機関投資家の流入により、すべての暗号通貨商品の未決済建玉は1月以降4倍に増加しました。
従来の金融セクター (TradFi) の企業でさえ、暗号通貨が提供する機会を活用するために Crypto.com に目を向けています。
同時に、ビットコインの未決済建玉は市場で増加し、7月29日には過去最高の394.6億ドルに達した。
アナリストは、機関投資家による採用が拡大し続ければ、ビットコインの価格は数十万ドルに上昇し、70万ドルを超える可能性があると考えている。
しかし、ビットコインは今週、70,000ドルに近づいたものの、その後数日で62,000ドル前後まで下落するなど、変動が激しい状況となっている。