Crypto.com のエラー: カップルが誤って 1,000 万ドルを費やし、刑務所行きに直面! の投稿は、Coinpedia Fintech News に最初に掲載されました。

不正は結果を招く。あるカップルが誤ってお金を受け取り、それを隠しておいたことで、この言葉が証明された。彼らの行動は懲役刑につながった。Crypto.com 暗号通貨取引所の重大なミスにより、100 ドルではなく 1,000 万ドルが返金されることになった。

この事件は、2021年5月にジャティンダー・シン氏がパートナーの銀行口座を使って自身のCrypto.comアカウントに100ドルを入金しようとしたことから始まった。ブルガリアの取引所の従業員が重大なミスを犯し、口座名義の不一致により当初の入金が拒否されたため、シン氏のパートナーであるテバマノガリ・マニベル氏に1,047万ドルが返金されることとなった。

Crypto.comがミスを発見

このミスは2021年12月まで発見されなかった。取引所による内部監査中に、同社は多額の資金がなくなっていたことに気づいた。この時までに、シン氏とマニベル氏はすでに資金のかなりの部分を使っていた。彼らはメルボルンで2軒の家と2区画の土地を購入し、友人に100万ドルを贈与した。シン氏は当初、オンラインの抽選に当たったと思っていたと主張していた。

取られた措置と逮捕

Crypto.comは間違いに気づき、コモンウェルス銀行に連絡し、同銀行はマニベル氏に返金する必要があると伝えた。マニベル氏は詐欺だと信じ、400万ドルをマレーシアの銀行口座に振り込んだ。2022年3月、現金1万1000ドルを持ってマレーシア行きの片道便に搭乗しようとしたところ、警察は彼女をメルボルン空港で逮捕した。

裁判手続き

シンは609万ドルの窃盗の罪を認め、ビクトリア州裁判所で審理開始の公判に出廷した。シンの弁護士は、シンは当時、自分の行為の重大さを十分に理解していなかったと主張した。シンは資金が多国籍企業から出ていることを知らず、その企業はずっと後になってから資金がなくなったことに気づいた。それにもかかわらず、検察は懲役刑を求めた。彼らは、この犯罪が日和見的な性質のものであったことを強調した。

マニベルの罪状と保釈

マニベルは窃盗や犯罪収益の不注意な取り扱いなどの罪に問われていた。彼は無罪を主張し、彼女が6か月以上拘留された後、裁判所は厳しい条件付きで保釈を認めた。彼女の保釈条件には、パスポートを引き渡すことと、いかなる出発地点にも立ち入らないことが含まれていた。

判決と回復の取り組み

裁判所は、オーストラリアで使われた資金の大半は回収されたが、マレーシアに送金された400万ドルはまだ未払いのままであることを知った。Crypto.comは資金回収のために法的措置を講じた。検察は回収措置の結果に関する情報を受け取っていない。裁判所はマニベルに209日間の懲役刑を言い渡し、この期間は既に服役したものと認めた。彼女はまた、18か月間の地域矯正命令も受けた。

結論

この事件は、非常に単純なミスがもたらす重大な結果を浮き彫りにしています。シン氏とマニベル氏の状況は、教訓的な事例となっています。予想外の利益を確認することの重要性を強調しています。人々は、自分のものではないお金を使うことの法的影響について理解する必要があります。