アメリカの主要取引所規制当局は世界最大の仮想通貨取引所に対して13件の告発を行った

米証券取引委員会（SEC）は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとそのトップ、チャオ・チャンペン氏を証券取引規則に違反したとして訴訟を起こした。裁判所文書によると、委員会はBNBトークンと、取引所のブランドを冠したBUSDステーブルコインを有価証券として認めたということになる。 BUSDの発行は2月に米国の規制当局によって禁止された。

Binance Holdings Ltd、その米国子会社 BAM Trading Services Inc. を総称します。 （BAM Trading）とその共同創設者Changpeng Zhaoは13の罪に問われている。これらには、未登録の取引所の運営、Binance.US (取引所の米国の別部門) の管理と監督についての虚偽の表示、未登録の証券の募集や販売への関与などが含まれます。 SECは、Binance.comとBinance.USが少なくとも116億ドルの取引手数料収入を生み出したと推定している。

このニュースが出ると、BNB取引所のネイティブトークンのレートは6％下落した。出版時点で、この資産は292ドルで取引されており、時価総額は4,453億です。

SECは、BinanceとZhaoが、米国の大規模顧客が「グローバル」Binanceにアクセスすることを技術的に禁止されていたにもかかわらず、Binance.comプラットフォームでの取引を許可していたと主張している。 SECはまた、ZhaoとBinanceが、Zhao所有の会社であるSigma ChainやMerit Peakなどの顧客資産を流用したとして非難している。

また、この訴訟から、規制当局はバイナンスに関連する2つの暗号資産に加えて、ソラナ（SOL）、カルダノ（ADA）、ポリゴン（MATIC）、ファイルコイン（FIL）、コスモス（ATOM）、サンドボックス（SAND）も同等とみなしていることがわかります。 ）、ディセントラランドコインから証券（MANA）、アルゴランド（ALGO）、アクシーインフィニティ（AXS）、およびCOTI（COTI）。

趙氏は、取引所は通常通り運営を続けており、チームが文書を精査し次第、公式声明を発表すると述べた。 Binance.USの代表者によると、取引所の代表者らは「建設的な妥協」の用意があるという。

今朝、6月5日、ジャーナリストらは、取引所のCEOとしてのZhaoの後任は、バイナンスのアジア、ヨーロッパ、中東部門の責任者であるリチャード・テン氏になる可能性があると報じた。

3月末、米商品先物取引委員会（CFTC）はバイナンスとその幹部に対して訴訟を起こした。規制当局は、最大の仮想通貨取引所を米国市場から完全に奪うつもりで、違法行為や取引操作を助長していると非難した。

アメリカ対バイナンス。最大の仮想通貨取引所の問題から誰が利益を得るのか

起訴状は取引所自体、趙氏、元コンプライアンス部長のサミュエル・リム氏も標的にしている。規制当局によると、当局は故意に米国人にライセンスなしで仮想通貨デリバティブの取引を許可しており、これは米国法の重大な違反だという。

CFTCはまた、バイナンスがマネーロンダリング防止（AML）規制や顧客確認（KYC）規制を回避することで、米国の大規模顧客による自社のコンプライアンス手続きの回避を意図的に支援したと主張した。 CFTCによると、同取引所はブロックを回避するためのVPNの使用も暗黙のうちに奨励していたという。