中国は仮想通貨を厳しく禁止しているにもかかわらず、仮想通貨投資詐欺は引き続き発生している。2024年7月31日、地元通信社百度は、陝西省の法執行機関が大規模な仮想通貨詐欺計画を摘発し、容疑者4人を逮捕したと報じた。

警察が中国で大規模な暗号詐欺を摘発

被害者のワンさんは41万中国元（5万6800ドル）を騙し取られた。ワンさんは7月16日に告訴し、オンラインで知り合った人物にアプリを通じて仮想通貨に投資するよう騙されたと説明した。詐欺師らは仮想通貨で利益を得られる抜け穴を発見したと主張した。ワンさんは彼らの保証を信じて投資したが、後にそれが詐欺だったことに気付いた。

王氏の告訴を受けて、刑事捜査局は捜査を開始した。数回の訪問と詳細な捜査を経て、容疑者を特定することができた。7月23日、警察は河南省鄭州市で容疑者のうち翟氏と李氏の2人を逮捕した。2日後の7月25日には、河南省開封市で同じく王氏と李氏の2人を逮捕した。現在、容疑者4人全員が拘留されており、捜査が続く中、詐欺罪で起訴されている。

中国は仮想通貨に対して厳しい姿勢で知られており、取引や採掘などの活動に対して何度も禁止令を課しています。2021年に施行された最新の禁止令では、事実上ほぼすべての仮想通貨取引が違法となりました。それにもかかわらず、中国政府は仮想通貨を法律で保護された仮想財産として認め、その保有を許可しています。つまり、取引や採掘は違法ですが、個人は依然として仮想通貨を所有し、保有することができます。

中国における違法な暗号通貨活動

中国当局は、違法な仮想通貨活動の取り締まりに引き続き警戒を強めている。全国の法執行機関は、仮想通貨関連のさまざまな詐欺行為を積極的に摘発し、解体している。例えば、2023年12月、国家外為管理局は、仮想通貨を違法な両替サービスに使用していた地下銀行を摘発した。

この大規模な活動は17省に及び、1,000以上の銀行口座が関与した。海外の取引所で仮想通貨を購入し、人民元交換サービスを提供するために158億元（22億ドル）が移動された。

こうした活動の取り締まりは、特に規制が厳しい管轄区域において、仮想通貨投資に伴う継続的なリスクを浮き彫りにしています。投資家は、仮想通貨の一部が許可されている国であっても、仮想通貨関連の活動に従事する前に細心の注意を払い、徹底的な調査を行うことをお勧めします。

中国が仮想通貨関連の詐欺を取り締まるために継続的に取り組んでいることは、規制が厳しい地域であっても、デジタル通貨業界に根強いリスクがあることを浮き彫りにしている。中国の状況は、仮想通貨が利益を生むチャンスを提供できる一方で、特に規制措置が厳格ではあるものの万全ではない環境では、大きなリスクも伴うことを思い出させるものだ。