CryptoPotato によると、Monero のようなプライバシー コインの出現にもかかわらず、ビットコインは依然として犯罪者に最も多く利用されている暗号通貨です。ユーロポールのインターネット組織犯罪脅威評価レポートでは、金融犯罪が引き続き暗号通貨の主な不正使用法であると強調されています。ビットコインは入手しやすいため、ランサムウェア グループに好まれる資産となっていますが、犯罪者は市場の変動を避けるために、特に投資詐欺で入手した場合には、ビットコインをステーブルコインに変換することがよくあります。レポートでは、暗号通貨の価格上昇とメディアの注目により、不正な投資スキームが増加していると指摘しています。暗号通貨、特に Tron (TRX) ネットワーク上の米ドル連動ステーブルコイン Tether (USDT) は、ネットワークの取引手数料が低いため、これらのスキームで頻繁に使用されています。さらに、違法行為でのアルトコインの使用が急増しており、地下銀行や暗号通貨デビット カードが ATM での迅速な現金化に人気になっています。暗号化されたメッセージングアプリは、現金から仮想通貨への交換にもますます使用されており、犯罪者はコンプライアンスチェックを回避して身元を隠すことができます。ユーロポールは、スポットビットコインETFの承認について懸念を表明し、詐欺師に新たな機会をもたらす可能性があることを示唆しています。これらのETFを発行する企業は多額の仮想通貨準備金を保有しているため、詐欺師にとって魅力的なターゲットとなっています。ビットコインは依然としてランサムウェアグループに好まれる仮想通貨ですが、レポートでは、資金を隠したい犯罪者にとって最適な選択肢となるプライバシー機能により、モネロ（XMR）の使用が増加していることを強調しています。2024年1月、ウクライナで大規模なクリプトジャッキング作戦が発覚しました。この作戦では、主にモネロでしたが、イーサリアム（ETH）やトンコイン（TON）も含まれ、180万ユーロ（195万ドル）相当の仮想通貨が秘密裏に採掘されていました。この報告書は、Web3、ブロックチェーン技術、ピアツーピア（P2P）ネットワークに固有の分散化が、サイバー犯罪を助長する環境を作り出していると強調しています。これらの技術により、取引は匿名で、当局の手が届かないところで行われる。ユーロポールは、これらの分散型システムが進化し続けると、サイバー犯罪活動がますます促進されると警告している。法執行機関は、特に仮想資産サービスプロバイダーが非準拠で海外に拠点を置いている場合、そのような活動を追跡して起訴するという課題に直面している。プライバシー法、特にエンドツーエンド暗号化 (E2EE) 通信プラットフォームに関する法律は、法執行機関が犯罪者の通信にアクセスすることを禁止している。