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残念ながら、暗号通貨の世界は詐欺で満ち溢れています。詐欺師たちは投資家を騙すための新しい方法を絶えず開発しているからです。ここでは、知っておくべき最大の詐欺のいくつかの概要を紹介します。
1. FTX: この取引所は、数十億ドルの顧客資金を誤って管理した後、2022年11月に崩壊しました。創設者のサム・バンクマン・フリードは詐欺で25年の刑を言い渡されました。
2. LunaとTerraUSD: これらの暗号通貨は、2022年5月に600億ドルの壊滅的な損失を経験し、2023年3月に創設者のド・クォンが逮捕されました。
3. QuadrigaCX: 創設者のジェラルド・コットンが2018年に亡くなったため、2億1,500万ドルがアクセス不能となり、後にポンジスキームであることが明らかになりました。
4. Africrypt: 2021年、この詐欺により投資家から7万BTCが詐取された。創設者のAmeerとRaees Cajeeは現在、マネーロンダリングの疑いで捜査中。
5. SafeMoon: 幹部は2021年に私的使用のために2億ドル以上を引き出し、SECの詐欺罪で起訴された。
6. Proodeum: このプロジェクトは2018年に消滅し、投資家に何も残らず、出口詐欺とみなされた。
7. PincoinとiFan: Modern TechによるこれらのICOは、2018年にポンジスキームを通じて6億6000万ドルを調達し、資金を集めた後、チームは姿を消した。
8. Celsius Network: このプラットフォームは2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産を申請し、現在は顧客に資産を返還するために取り組んでいる。
9. Centra Tech: この詐欺は、2017 年に詐欺的な約束で 2,500 万ドルを調達し、創設者に懲役刑をもたらしました。
10. Mining Max: このプロジェクトは、2017 年に投資家から 2 億 5,000 万ドルをだまし取り、マイニングにほんの一部しか費やさず、18,000 人の投資家に影響を与えました。
自分自身を守るには、徹底的な調査を行い、チームの資格を確認し、良すぎると思われるオファーを避け、投資を分散し、すべての資金を 1 か所に保管しないでください。暗号通貨市場で詐欺の被害に遭うリスクを減らすために、警戒を怠らず、賢明に投資してください。
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