著者: Squidward
米国政府は、長年の法執行活動中に大量のビットコインを押収/一時的に保管しており、その一部はオークションに出品され、売却されました。この記事では、残りの 210,000 ビットコインの主な出所をリストし、政府による歴史的な使用状況をレビューします。これらのビットコイン処理ソリューション。
新規ユーザーの理解を助けるためのケース プロセスがあり、手間を省きたい場合は、最後にある結論を読むことができます。
1. Bitfinex から盗まれたビットコイン (残り 94,000 ビットコイン)
事件の原因: 2016 年 8 月 2 日、119,754 ビットコインが Bitfinex から盗まれました。盗難後、Bitfinex は負債トークン BFX を発行し、Bitfinex がハッカー攻撃から一部の資金を回収したら、これらの資金を交換に使用するとユーザーに約束しました。影響を受けるユーザーを補償するための RRT トークン。 為替レートは1bfx=1usdです
一部の BFX トークン保有者は、BFX トークンを iFinex (bitfinex が属する会社) 株に変換することを選択し、Bitfinex は 8 か月以内に残りの負債を返済し、すべての bfx トークンが償還されました。
株式との交換を選択したユーザーは bitfinex のキャッシュ フローを容易にするのに役立つため、これらの株主に感謝するために、bitfinex は RRT トークン報酬の一部も寄付しました。rrt トークンの価値は、最終的にどれだけのビットコインを回収できるかによって決まります。最大値は 1rrt=1usd までになります。
最終発表によると、RRT トークンの総量は 30199822.40 RRT です。
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
進歩する
2022 年 2 月 8 日、米国司法省は次の発表を発表しました。
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBIは、Bitfinexを盗み94,000ビットコインを回収したハッカー夫婦、イリヤ・リキテンスタインとその妻ヘザー・モーガンを逮捕した。 この資金は現在、法執行機関によって信託されている。
このお金をどうするか
ビットフィネックスは、盗まれたビットコインを取り戻すために司法省と連絡を取っていると述べた。
bitfinex がユーザーに負っているお金は、BFX と RRT を通じて決済されています。
したがって、bitfinex はこのビットコインのバッチの所有権を取得する可能性が高くなります。
ビットコインのこの部分が引き出された場合、残りの RRT トークンは 1RRT: 1usd の価格で償還されます。
ビットコインの残りの80％は、Bitfinexが発行したleoトークンを買い戻すために使用されます
前述したように、RRT 部分には 3,000 万米ドル以上しかありません。残りの部分については、Bitfinex のもう 1 つのトークン LEO について言及したいと思います。Bitfinex は、ビットコインの 80% が発行された leo トークンの買い戻しに使用されると発表しました。
Bitfinexの公式発表リンクは以下の通りです。
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEOトークンの起源
LEOトークンの正式名称はUNUS SED LEOです。ここで少し背景を追加する必要があります。USDT Tetherとbitfinexの親会社は、2019年にCrypto Capitalと呼ばれる信託会社に資産を委託しました。 。 親権。
その後、信託会社の資金が他国の政府によって凍結され、ビットフィネックスはユーザーに引き出しを提供するための流動性不足に直面し、流動性問題を解決するためにテザーから約7億米ドルの資金を流用し、ビットフィネックスの親会社であるiFinexが米国法による捜査を受けていることを認めた。執行機関。
この問題を解決するための資金を調達するために、Bitfinex は leo トークンを発行しました。ホワイトペーパーには、Bitfinex が 2016 年に盗まれたビットコインを回収した場合、回収日から 18 か月以内に同等のトークンを使用することが明記されています。 LEO トークンは、回収された純資金の 80% の金額で買い戻され、破棄されます。これらのトークンの買い戻しは、公開市場取引を通じて、またはビットコインをUNUS SED LEOと直接交換するなどの店頭取引を通じてUNUS SED LEOを取得することによって実現できます。
多くの友人は、これはレオをすぐに購入できることを意味すると言いましたか？いいえ、心配しないでください。まず読んでください。
期間
ビットコイン押収日: 2022 年 2 月
トライアル期間: まだ開始されていません
ビットコインの販売時期：まだ開始されていません
イリヤ・リキテンスタインとヘザー・モーガンは逮捕されたが、彼らの事件はまだ進行中であり、法廷での最終的な量刑裁判はまだ終わっていない。
政府によって没収された資産は、競売にかけられたり返還されたりする前に、特定の法的手続きと承認プロセスを経る必要があります。
このプロセスの具体的な時間は、事件の複雑さ、法的プロセスの進行状況など、さまざまな要因によって異なります。
では、米国の法執行機関の手順によると、このプロセスにはどれくらい時間がかかりますか? 他の事例からも参考になるかもしれません。
2. シルクロード事件
2013 年 10 月 1 日、悪名高いダークネット シルクロードの創設者であるロス ウルブリヒトが FBI に逮捕されました。最初の発表で、司法当局は26,000ビットコインが押収されたと述べたが、捜査が進むにつれてシルクロードに関連するビットコインがさらに発見され、押収された。
シルクロードは、創設者の手に渡ったビットコインに加えて、ウェブサイトが何度も盗まれているため、近年まで、行方不明の他の大量のビットコインの所在も追跡され、調査されています。事件関係者が次々と逮捕された。
ロス容疑者が逮捕されてから数年後、法執行機関は最初に押収したビットコインの競売を開始した。
初回: 2014 年 6 月 27 日、約 29,656 ビットコインのオークション
2回目: 2014年12月4日、約50,000ビットコインのオークション
3回目：2015年3月5日、約50,000ビットコインのオークション
4回目：2015年11月5日、約44,000ビットコインのオークション
ビットコイン押収日: 2013 年 10 月
トライアル日: 2015 年 2 月
ビットコイン販売開始：2014年6月
新しいビットコインの関与
1.個人Xハッカー
2020年、米国司法省は、「個人がこれらのビットコインを入手した」というコードネームのハッカーから69,370以上のビットコインが押収されたと発表した。
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
2022年4月23日、シルクロードの創設者ロス・ウルブリヒト氏は、ハッカーによって盗まれた69,370ビットコイン（約27億4,000万米ドル）の所有権を放棄し、法的処分のために上記の資産を米国政府に引き渡すことに同意した。
2023年8月、米国第9巡回区控訴裁判所が発表した判決によると、最終判決はこのビットコインのバッチを正式に没収するというものだった。
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
ビットコイン押収日：2020年11月
トライアル日: 2023 年 8 月
ビットコインの販売時期：まだ開始されていません
2.ジェームズ・ゾン・ハッカー
2023年4月14日、米国司法省は、法執行機関が2021年11月にシルクロードに関連する約50,676,17851,897ビットコインを再び押収したと発表しました。当時の価値は33億6000万ドル以上だった。
ハッカーの名前は James Zhong で、2012 年 9 月にシルクロードからビットコインの束を盗みました。最終的に、2023 年 4 月、James Zhong は通信詐欺で有罪判決を受け、すべてのビットコインが没収されました。
法務省からの発表：
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-history-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
法廷文書の26ページにある情報: Case 1:22-cr-00606-PGG Document によると、ビットコインのこの部分は2023年に4回すべて売却されました。
逮捕日：2021年11月
ビットコイン押収日：2021年11月
裁判日: 2022 年 11 月 4 日の嘆願
ビットコイン販売開始時期：2023年3月14日
その他の販売事例
1. 2024年1月8日に米国当局者が提出した通知の中で、米国政府は、2021年にライアン・ファレス氏とショーン・ブリッジズ氏から押収した約2,875ビットコインと第2バッチを「政府の指示に従って」処分する予定であると述べた。米国司法長官」59枚。
ビットコイン押収日：2021年2月10日
ビットコインの販売開始時期: 2024 年 1 月に販売されます。
2. 2024年6月27日、アーカム・インテリジェンスのデータは、米国政府が水曜日に2億4,122万ドル相当の3940.28ビットコインをCoinbase Prime Depositに送金したことを示した。
ビットコインは当初、麻薬売人のバンミート・シンから押収された。
ビットコイン押収: 2024 年 1 月 裁判中に押収。
ビットコイン販売開始時期：2024年6月
結論は：
歴史上のいくつかの大規模事件から判断すると、関係者の逮捕、関係資金の押収からビットコインの処理開始までの合計期間は、通常 3 年を超えません。
彼らの半数は、評決が発効し有罪を認めた直後に、関与したビットコインの処理を開始する予定だ。
現時点で注目すべき大規模事件は次の 2 つです。
1. Bitfinex ハッカーによって押収された 94,000 ビットコイン
差し押さえ日は2022年2月
ハッカーの有罪判決は今年末までに下される可能性がある
ビットフィネックスは、このコインのバッチを取り戻した後、18か月にわたってレオをバッチで買い戻すと述べた。
2. 個人 X ハッカーから押収された 69,370 ビットコイン以上
この事件に関わるビットコインの裁判は2023年8月に予定されている
処理にかかる時間は今年末から来年初めになる可能性があります
注: 司法機関はあまり多くの情報を公開しません。事件の状況は異なり、処理手順も異なります。この記事には詳細な意見はありません。
処理の開始時間は単なる推定であり、歴史的に、米国政府は市場の流動性に対処するためにバッチで売却することになります。一回限りの売り切りではなく。
そして両新大統領候補は、新たな選挙ラウンド後、世論を得るために裁判所から政府に授与されたコインの一部は政府準備金として使用され、売却されない可能性があると述べた。
