新たに発表された詳細な報告書では、違法取引におけるUSDTステーブルコインの蔓延が、わずか3年間で最大110億米ドルに達したことが明らかになりました。

ブロックチェーン分析会社 Elliptic の調査結果によると、Tether はサイバー犯罪者とその顧客ベースに取引サービスを提供する Huione Discussion プラットフォームで特に活発に活動していることがわかります。

報告書は、一部の企業がマネーロンダリングサービス、特にいわゆる「豚殺し」詐欺を通じて得た違法収益を提供できると公然と主張していると述べた。さらに、一部の企業は、セクストーション詐欺による収益の処理に協力する意向を表明しています。

いわゆる「豚殺し」詐欺は、詐欺師が信頼関係を築き、何の疑いも持たない個人に貯蓄全額を一見儲かっているように見える偽の仮想通貨プロジェクトに投資するよう誘導することで発生します。

Huione Academic プラットフォームは、詐欺師が人を雇って詐欺専用の Web サイトを作成し、「AI 顔変更」ソフトウェアを使用して獲物とコミュニケーションをとり、説得力を高めることを可能にするサービスを提供します。

これらの詐欺は数十億ドルの損失をもたらしました。しかし、見落とされがちな現実は、これらの犯罪を実行する人々が実際に被害者である可能性があるということです。彼らは高収入の仕事を求めてカンボジアやミャンマーなどの東南アジア諸国に誘われるが、結局投獄されパスポートを没収されるだけだ。

さらに恐ろしいのは、Huione ギャランティのプラットフォームは、電気ショックの足かせや警棒など、労働者を拷問するために使用される製品も販売していることです。エリプティック社の調査は、強制労働を強いられた人々の中には絶望して自殺した人もいる一方、不審な状況で命を落とした人もいると警告している。

違法な市場での役割の蔓延

Elliptic の報告書では、Huione ギャランティ プラットフォームが実際に違法取引市場として機能していることを示す十分な証拠があると述べています。さらに厄介なのは、このプラットフォームが航空から不動産まで幅広い事業を展開するカンボジアの大複合企業と結びついているようで、そのグループ幹部の一人がカンボジア首相と密接な関係にあることだ。

違法取引におけるテザーの使用は憂慮すべきことですが、エリプティック氏は、暗号通貨決済の利点の 1 つはブロックチェーン技術の透明性であると指摘しました。これにより、規制当局が USDT の流れを監視して凍結することができ、詐欺師の収入源を奪うことができます。

報告によると、Elliptic は自社のツールを使用して、Huione が管理する数百の仮想通貨アドレスと、Huione ギャランティ プラットフォームで運営している販売者が使用するアドレスにフラグを立て、これらの違法行為と戦うための重要な手がかりを提供しました。

犯罪行為におけるテザーの役割

中国では仮想通貨は禁止されているが、テザー（USDT）が中国国内の犯罪活動を支援するために違法に使用されているという証拠が増えている。今年5月、警察は個人による外国為替規制の回避と違法な海外送金を支援した疑いのある大規模な地下組織の摘発に成功した。この組織には総額最大19億ドルが関与していた。

今年1月、国連もこの問題を明らかにし、その際、Sun Yuchen氏が主導するTRONブロックチェーンでは、その安定性、便利な操作性、匿名性、低い取引コストにより、Tether（USDT）が使用されていると主張しました。オンライン詐欺やマネーロンダリング活動に最適なツールとなっています。

同時に、テザーの違法使用は誘拐や身代金事件にまで広がっている。たとえば、香港の誘拐事件では、誘拐犯は身代金として64万米ドル相当のテザーを要求した。最終的に誘拐犯は逮捕されましたが、このような事件はテザーが違法取引に使いやすいことを浮き彫りにしています。

TRM Labsの最新のレポートでは、テザーが他のステーブルコインよりもはるかに多く違法取引に使用されているが、テザー取引の約1.63％が犯罪行為に関連しているのに対し、USDCの関連する割合はわずか0.05％であるとさらに指摘した。さらに、テロ資金供与活動におけるテザーの使用も、特に TRON ブロックチェーン上で増加しています。

これらの告発に対し、テザーの広報担当者は、違法取引の数字はデータの誤解により誇張されることが多いと述べた。彼らは、たとえサービス上の資金のごく一部だけが違法であっても、サービスの資金全体が違法であることを意味するわけではなく、これは違法取引におけるテザーの使用の実際の規模を誇張していると主張している。 #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

結論：

違法取引におけるテザー (USDT) の蔓延はますます一般的な問題となっており、オンライン詐欺から誘拐や身代金に至るまで、犯罪行為でのテザーの使用も増加しています。 Elliptic と TRM Labs によるレポートは、この現象に光を当て、警察の取り締まりと犯罪との戦いにおけるブロックチェーン技術の可能性を強調しています。テザーは違法取引の規模を擁護してきたが、仮想通貨の透明性により違法資金の追跡が可能となり、規制当局はこの課題に対処するためによりスマートなテクノロジーと厳格な法律を必要としている。

テロ資金供与やその他の重大犯罪におけるテザーの使用に直面して、私たちは暗号通貨の規制枠組みを再考する必要があります。これは技術的な問題だけでなく、社会的な問題でもあり、プライバシー保護と犯罪対策のバランスをとるための国際協力と革新的な規制戦略が必要です。テクノロジー自体は中立ですが、その使用方法は社会に重大な影響を及ぼします。私たちには、社会安全を維持しながらすべての人の利益を保護し、その開発が倫理的および法的基準に準拠していることを保証する責任があります。