ステーブルコインは詐欺のツールですか？
FBI とタイ王立警察の共同捜査によると、テザー ($USDT) は、その相対的な安定性、速度、交換性、国際転送可能性により、詐欺行為にとって理想的なツールとなっています。最近の米国司法省の民事没収訴訟は、マネーロンダリング業者がドルUSDTを選択することが多い理由を浮き彫りにしています。これらの特性により、テザーは詐欺師が資金を送金したりマネーロンダリングを行うための主要な手段の 1 つとなっています。
詐欺の仕組み
これらの詐欺の中で最も一般的なのは、いわゆる「豚の解体」です。これは、偽りの関係を築くことに基づいた詐欺です。詐欺師はまずソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者と連絡を取り、その後さまざまな理由を使って被害者に仮想通貨を海外の取引所やウォレットに預けさせ、資金の安全性を保証させてさらなる資金の投資を誘います。被害者は、その資金が旅行費や医療費などの費用に使われていると言われることが多く、場合によっては、資金の価値が増加したことを示す虚偽の口座明細やウェブサイトのログイン情報を受け取ることさえあります。
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最終的に、これらの資金は詐欺師の管理下に移され、テザーなどのステーブルコインに変換され、ほとんどの場合、これらのステーブルコインによって米ドルの安定が維持され、詐欺師が盗んだお金を管理および送金することが容易になります。 2022 年だけでも、養豚場詐欺による収益は 20 億ドルを超えました。ジャーナリストのジーク・フォー氏も新著『Number Go Up』で詳しく調査し、この詐欺の恐ろしさを明らかにしています。
画像出典: Amazon Zeke Faux の著書「Number Go Up」
ブロックチェーン分析会社エリプティックによると、過去3年間で不正ウォレットが受け取った額は110億ドル以上だという。
取引所を利用してマネーロンダリングを行う
これらの詐欺師は、資金の最終的な宛先を隠蔽するために、ブロックチェーンおよび非ブロックチェーン転送操作のハイブリッド技術を使用して資金洗浄を行います。コロンビア特別区地方裁判所に提出された新たな訴訟では、こうしたマネーロンダリングの一例が明らかになった。米国の検察当局によると、バイナンスの2つのアカウントが2,546,415ドルUSDTを不法に受け取り、その資金は元の不正資金から切り離されるために一連のマネーロンダリングの手順を経たという。
米国の検察当局は、これらの $USDT がバイナンス エコシステム内の複数のレイヤーを介してどのように移動されたかを実証しました。これらの送金操作はパブリック ブロックチェーンに記録されず、捜査当局が資金の流れを追跡するのは困難でした。これらのマネーロンダリング活動は、ブロックチェーン上とブロックチェーン外の送金を混在させることで、資金の出所と最終的な宛先を隠すことを目的としています。
出典: プロトス没収アクション基金のフローチャート
共同捜査で真実が明らかになる
詐欺師たちは高度なテクノロジーを使って資金の流れを隠蔽しようとしましたが、FBI とタイ王立警察の法医学研究者はこれらの $USDT 詐欺を首尾よく解読し、被害者の資金を追跡し、これらの犯罪で得た収益を凍結および没収する裁判所命令を提出しました。民事没収訴訟はテザーやバイナンスを不正行為で告発するものではない。バイナンスは、FBIサンディエゴ部門の捜査と分析の取り組みを支援できることを誇りに思い、手がかりの解明と250万ドルの押収処理に協力したと述べた。
バイナンスは声明で、「協力と情報共有を通じて、当社の捜査チームと事件チームは手掛かりを発見し、被害者への250万ドルの没収手続きを支援した」と述べ、この作戦は仮想通貨犯罪の重要性との戦いにおける国境を越えた協力の力を証明していると述べた。
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ステーブルコインの課題と展望
この事件は、金融犯罪におけるステーブルコインの諸刃の剣の役割を示しています。テザーのようなステーブルコインは支払いや資金移動に利便性をもたらしますが、その匿名性と分散性によりマネーロンダリングにとって理想的なツールにもなります。これは、規制当局や取引業者に対し、そのような犯罪行為の発生を防止するための監督措置を強化するよう促しています。
将来、仮想通貨市場の機能が拡大するにつれて、規制当局、取引所、ユーザーは協力してデジタル資産の合法的な使用を確保し、犯罪者による悪用を防ぐ必要があります。この事件は、マネーロンダリング活動に対する強力な打撃であるだけでなく、仮想通貨を使用および取引するすべてのユーザーに対する警告でもあり、警戒を怠らず、詐欺の罠に陥らないようにするよう思い出させます。
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