豚の屠殺やセックス脅迫詐欺に続いて、数十億ドル相当のテザーがロンダリングされたという報告が繰り返し出ているが、これは改善するどころか悪化している問題だ。
新たな詳細なレポートでは、USDTステーブルコインが犯罪市場での支払い方法として広く使用されており、過去3年間で違法ウォレットに110億ドル以上が支払われていることが明らかにされた。
出典: エリプティック
ブロックチェーン分析会社エリプティックによると、テザーはサイバー犯罪者とその顧客に代わって取引を促進する「Huione Guarantee」と呼ばれるプラットフォームの主な支払い方法だという。
商人の中には、特に豚の屠殺事件で得た不正な利益のマネーロンダリングに協力できると主張する者もいる。また、セックス脅迫詐欺の収益の取り扱いに協力する用意があると述べる者もいる。
初心者のために説明すると、豚の屠殺詐欺では、詐欺師が疑うことを知らない個人の信頼を徐々に獲得し（多くの場合、恋愛感情を抱いているふりをして）、信じられないほど良い暗号通貨投資に全生涯の貯蓄を徐々に投入するよう勧めます。
Huione Guarantee を通じて、こうした偽の投資機会のためのウェブサイトを作成するために人を雇うことも可能です。また、詐欺師が獲物と説得力のあるコミュニケーションを取れるように「AI 顔変換」ソフトウェアを入手することも可能です。
出典: エリプティック
豚の屠殺詐欺で失われた金は数え切れないほどあるが、こうした犯罪の実行を任された人々も被害者であることが多いという事実は見落とされがちだ。彼らは高給の仕事を求めてカンボジアやミャンマーなどの東南アジア諸国に渡航することが多いが、結局はパスポートを没収されて投獄されるのだ。
恐ろしいことに、電気ショックを与える足かせや、労働者を殴打するための警棒など、労働者を拷問するための品物も Huione Guarantee で販売されている。
「強制労働者の中には自殺したり、不審な状況で死亡する者もいる」とエリプティックの調査は警告した。
出典: エリプティック
著者らは、Huione Guarantee の「主な役割は違法な市場として機能することである」という「圧倒的な証拠」を指摘した。また別の非現実的な展開として、このプラットフォームは、航空会社から不動産まであらゆる事業に手を出しているカンボジアの大手企業とつながりがあり、その幹部の 1 人はカンボジアの首相と近い関係にあるようだ。
この報告書は豚の屠殺詐欺の規模の大きさを新たな観点から示しているが、エリプティックは、USDTの流れを監視して凍結し、詐欺師の収入を奪うことができるため、暗号通貨決済の利点の1つは「ブロックチェーンの透明性」であると述べた。
「調査の結果、Huione企業が管理し、Huione Guaranteeで運営する商人が使用する数百の仮想通貨アドレスがEllipticのツールでラベル付けされていた」と同社は付け加えた。
こちらもご覧ください: 中国には 190,000 BTC ありました。それらはどこにあるのでしょうか?
取り締まりは続く
また、暗号通貨の使用が禁止されている中国では、テザーが犯罪行為を組織するために使用されているという証拠も増えている。
5月には、個人が厳格な外貨規制を回避して資金を海外に送金することを許可していた大規模な地下組織が警察に摘発され、地元メディアの報道によると、19億ドルが海外に送金されたという。
国連も1月にこの問題に光を当て、ジャスティン・サンのTRONブロックチェーン上のUSDTは「その安定性と容易さ、匿名性、取引手数料の安さから、地域のサイバー詐欺やマネーロンダリング業者の好む選択肢となっている」と主張した。
12か月間にわたって、170億ドル以上のテザーが「地下通貨交換、違法商品取引、違法な回収および支払いプロセス、およびさまざまな犯罪行為に関連していた」と推定されています。
また、誘拐犯が身代金としてUSDTを要求しているという証拠も増えている。2人の失業中の女性が香港のショッピングセンターで3歳の男の子を大胆に誘拐し、その後、母親に64万ドル相当のTetherをウォレットに入金するよう命じるメモを残した。犯人は後に逮捕され、幸いにも子供は無傷だった。
最近のTRM Labsのレポートでは、テザーは違法取引量が最も多いステーブルコインであると述べられており、推定では取引の1.63%が犯罪行為に関連していると示唆されている。比較すると、この数字はUSDCが関与する取引ではわずか0.05%にまで減少している。
これはテロ資金調達に関しても影響を及ぼしており、暗号通貨取引所や決済処理業者は近年取り締まりに乗り出しているものの、TRONは依然として人気がある。
「暗号通貨の受け入れを継続したテロ資金調達キャンペーンの中で、テザー（USDT）を受け取った固有のTRONアドレスの数は125％増加した」と報告書は指摘している。
これらの疑惑について、テザーの広報担当者はブルームバーグに次のように語った。
「歴史的証拠は、サービスが違法資金のごく一部を受け取った場合、サービス内のすべての資金が違法であると想定するデータの誤った解釈により、取引数値が誇張されることが多く、実際の値が大幅に膨らんでいることを繰り返し示しています。」
テザー
続きを読む: 原告がテザーに対する訴訟を再開