コインスピーカーの暗号ハッカー、OFACの制裁にもかかわらずトルネードキャッシュに19億ドルを預ける
人気の暗号通貨ミキサー「Tornado Cash」は、米国財務省外国資産管理局（OFAC）からの制裁や進行中の法的訴訟にもかかわらず、サイバー犯罪者から資金を受け取り続けています。
2024年上半期だけでも、ハッカーらはイーサリアム上のプライベートトランザクション用のオープンソースプロトコルとしてロマン・セミョーノフ、アレクセイ・ペルツェフ、ロマン・ストームによって開発されたこのプラットフォームを通じて19億ドル以上を流出させた。
ハッキングとマネーロンダリング
資金の出所を不明瞭にするために取引履歴を隠すミキサーは、ハッカーやマネーロンダラー、その他の悪意ある行為者にとっての安全な避難場所となっている。フリップサイド・クリプトのレポートによると、今年預けられた19億ドルは、2023年中に預けられた資金総額より50％多いという。
Tornado Cash を通じてロンダリングされた資金は、暗号通貨市場におけるさまざまなハッキング、詐欺、不正行為から生じたものです。たとえば、Poloniex を悪用して約 1 億 2,500 万ドルを詐取したハッカーは、その収益の一部をミキサーを通じて流用しました。
悪名高い北朝鮮のハッカー集団とみられる攻撃者、ラザルス・グループは5月に仮想通貨ミキサーで330万ドルの資金をロンダリングした。それ以来、犯罪者は不正に得た収益を仮想通貨ミキサーに移し続け、総額7,600万ドルのロンダリングに成功したことがブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスの資料で明らかになった。
別の例では、2023年11月に定量的暗号取引会社であるクロノス・リサーチを標的とした攻撃者が、盗んだ2,500万ドルの一部を2024年5月にトルネード・キャッシュに移した。それ以前には、プリズマ・ファイナンスのハッカーが2024年3月に同プラットフォームを通じて260万ドルをロンダリングした。分散型金融（DeFi）プラットフォームから流出した資産総額は1,160万ドルで、資金のほとんどはイーサリアムであった。
さらなる事件
2024年第1四半期には、2023年後半の2件の大規模なハッキング事件により、1億8,500万ドルがTornado Cashに流入しました。
3月、HECO Bridgeの攻撃の背後にいるハッカーらは、盗んだ仮想通貨約1億3,700万ドルをTornado Cashに送金した。同月、Orbit Chainのハッカーらも同プラットフォームを通じて4,800万ドルの資金洗浄を行った。
これらの事件は、OFACが2022年8月に仮想通貨を利用したマネーロンダリングを抑制するためにTornado Cashに制裁を課した理由を強調している。これらの措置にもかかわらず、Tornado Cashは犯罪行為を助長し続けており、開発者に法的影響をもたらしている。2023年、米国当局は共同創設者のローマン・ストームとローマン・セミョーノフをマネーロンダリングと制裁違反で起訴し、米国で逮捕に至った。
両開発業者は、北朝鮮のラザルス・グループの10億ドルの資金洗浄を支援した疑いで告発されている。ストーム容疑者の逮捕前には、彼のパートナーであるロシア国籍の31歳のアレクセイ・ペルツェフ容疑者が、同様のマネーロンダリングの罪でオランダですでに裁判を待っていた。ペルツェフ容疑者は2022年8月にアムステルダムで逮捕され、2024年5月に懲役5年4カ月の判決を受けた。
セミョーノフ氏とストーム氏については、両者とも無罪を主張し、米国連邦裁判所で裁判を待っている状態だ。
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