Bitzlatoのロシア人創設者は、7億ドルを超える違法な暗号通貨取引を助長した罪で実刑判決を受けた。

香港に拠点を置き、ダークウェブで7億ドル以上の違法な仮想通貨を処理した仮想通貨取引所ビッツラトの共同設立者ロシア人アナトリー・レグコディモフ氏は、18ヶ月の刑を宣告されたが、無認可の送金事業を運営した罪ですでにその期間拘留されているため、追加の刑期は科されない。

7月18日、ニューヨーク地方裁判所のエリック・ヴィタリアノ判事は、2022年に閉鎖された悪名高いヒドラマーケットを含むダークウェブに関連する取引を促進したとして2023年12月に有罪を認めたアナトリー・レグコディモフに判決を下した。

ブルックリンの連邦検事ブレオン・ピース氏の事務所の検察官は、レグコディモフは「汚い金の決済機関を作った」として少なくとも懲役4年に値すると主張したが、判事はレグコディモフが拘留されていたメトロポリタン拘置所の過酷な環境を考慮し、同センターを「ひどい場所」と呼び、最近起きた2件の拘留者殺人事件を理由に、懲役刑を延長しないよう求めた。

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米司法省は、ビッツラトは闇市場の買い手と売り手にとっての主要な提供者であり、「ランサムウェア犯罪者の安全な避難場所」であると主張した。司法取引に基づき、レグコディモフはビッツラトを解散させ、暗号通貨取引所の押収資産2,300万ドル以上の請求を放棄した。

ビッツラト容疑者は、オンラインの違法麻薬市場であるヒドラ・マーケットに関係していたとみられており、検察官らは、この市場がマネーロンダリング、麻薬密売、違法に取得した金融情報の販売、偽の身元などの犯罪行為に関係していたとしている。

米財務省の金融情報処理センター（FinCEN）は、ビッツラトの取引が仮想通貨取引所バイナンスと深く関係していることを明らかにした。バイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオ氏は、2023年11月下旬に米規制当局との43億ドルの和解の一環として辞任した。その後、ジャオ氏は米国法違反の罪を認め、懲役4ヶ月の刑を言い渡された。

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