フォーサイト・ニュースによると、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアは、仮想通貨マネーロンダリングの疑いで外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。同組織は誘拐、人身売買、恐喝、その他の違法行為に関与し、活動資金の洗浄に仮想通貨をある程度利用していると非難されている。同組織は現在、特別指定国民（SDN）リストに追加されている。