深センTechFlowによると、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）により、誘拐、人身売買、恐喝およびその他の違法行為に従事する多国籍組織としてリストに掲載された。

さらに、米国財務省は、このグループが犯罪活動の洗浄に部分的に暗号通貨を使用したと述べた。