ChainCatcher によると、ベネズエラを起源とする犯罪組織「Tren De Aragua」が、誘拐、人身売買、恐喝、その他の違法行為に従事する多国籍組織として、米国財務省外国資産管理局（OFAC）によりリストに掲載された。米財務省はまた、このグループが犯罪活動の資金洗浄の一環として暗号通貨を使用したと述べた。