破綻した取引所FTXは商品先物取引委員会と和解した。
裁判所の文書によると、この合意の一環として、同社はCFTCに127億ドルの罰金を支払うことに同意した。合意ではまた、裁判所の承認を条件に、40億ドルの賠償金と87億ドルの損害賠償金の支払いも要求されている。
CFTCはFTXに対して民事罰を求めなかった。規制当局の代表者によると、FTX内部関係者の有罪答弁と有罪判決を考慮すると、債務者はすでに当局に対して非常に重大な潜在的責任に直面しているという。
裁判所は8月6日に和解合意を審議する。合意が承認されれば、同社はその後の再編と債務返済の段階を開始できる。
目次
CFTCのFTXに対する訴訟についてわかっていること
IRSは240億ドルを請求
もう一つのFTX報酬プラン
借金は返済され、リーダーは罰せられる
過去を振り返ってみよう：FTXが破産した経緯
CFTCのFTXに対する訴訟についてわかっていること
CFTCは2022年12月にFTXとその共同創設者サム・バンクマン・フリード氏に対して訴訟を起こした。同機関は被告らが商品取引法に違反し、投資家の資金を不正流用したとして告発した。
訴状によると、バンクマン・フリード氏はFTXの幹部に対し、同氏の別の会社であるアラメダ・リサーチが仮想通貨取引所を信用枠として利用できるように計画を練るよう指示したという。
IRSは240億ドルを請求
6月、FTXはIRSとの訴訟を和解した。IRSは破産したFTXから当初要求されていた240億ドルではなく、最高でも8億8500万ドルを受け取ると予想されている。この金額には、提案された再編計画の発効後60日以内に取引所が支払わなければならない2億ドルの優先金が含まれている。
この目的のために資金が残っている場合、IRS は、FTX が顧客と債権者への補償金の支払いを完了した時点で残りの 6 億 8,500 万ドルを受け取ることになります。破産裁判所が和解契約を承認する必要があります。
取引所の代表者は、240億ドルの請求に異議を唱える一方で、多額の税金負担が生じる可能性があることを認めた。しかし、彼らは、償還が個人投資家の回復に大きな影響を与える可能性があると指摘した。
こちらもご覧ください: サム・バンクマン・フリードの 25 年の刑期後、FTX に何が待ち受けているのか?
もう一つのFTX報酬プラン
5月初旬、FTXは、裁判所の承認後60日以内に債権者の98％が請求額の少なくとも118％を受け取るという新しい補償プランを提案した。この場合、残りのプラットフォーム顧客は100％の払い戻しを受けることになる。
FTX の予測によると、補償費用の総額は 145 億ドルから 163 億ドルになります。この金額には、取引所自体とその清算人の管理下にある資産が含まれます。
同社はこの金額の資金を仮想通貨の売却で確保したが、そのほとんどはアラメダ氏の投資かFTXベンチャーズの投資だった。このオファーはFTXが市場価格以下でソラナ（SOL）を売却した直後に行われた。同社は180万SOLを約100ドルの交換価格で売却した。
借金は返済され、リーダーは罰せられる
FTXが支払いを計画する一方で、裁判所は破綻したサイトの従業員に正義を執行し続けている。5月末、元仮想通貨取引所トップマネージャーのライアン・サラメは懲役7年6ヶ月の判決を受けた。弁護側は、当局への協力とFTXの破綻による個人的損失を理由に、懲役18ヶ月を主張した。サラメは金融犯罪への関与に対して1100万ドルの罰金も支払わなければならない。
サラメ氏は、バハマでの事業運営と多額の投資を通じて、FTX の成長に重要な役割を果たしました。彼の贅沢なライフスタイルには、高級車、プライベート ジェット、レストランへの投資などが含まれていました。
一方、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、今年3月末に言い渡された25年の刑期をすでに服している。同氏は長期にわたる裁判で詐欺、偽証、改ざんの罪で起訴された。
MDCブルックリンの刑務所にいるサム・バンクマン・フリードの最初の写真。（2023年12月17日）pic.twitter.com/QlENjjmeQG
— ティファニー・フォン（@TiffanyFong_）2024年2月20日
過去を振り返ってみよう：FTXが破産した経緯
2022年11月初旬、CoinDeskはアラメダのバランスシートにアクセスし、同取引所のトークンであるFTTがアラメダの資産の大半を占めていることを明らかにした。さらに、アラメダのバランスシートには61億ドルのFTTがあり、これはトークンの流通供給量より少なくとも10億ドル多い。アラメダの他の重要な保有資産にはSOLトークンがあり、8億6,300万ドルがロックされ、2億9,200万ドルがロック解除されている。これは、アラメダとFTXの関係がバンクマン・フリード氏が主張したよりもはるかに強固であることを意味している。
CoinDeskの報道から数日後、Binanceの創設者であるChangpeng Zhao氏は、同取引所がFTTを売却すると書き、そのシナリオをTerraUSDの崩壊と比較した。その後、FTTの価格は急落した。その結果、FTTトークンのコストは83％下落し、SBFの純資産は9億9100万ドルに落ち込んだ。
FTT の価格下落により、Alameda と FTX の流動性に問題が生じました。このパニックは他のデジタル資産にも影響を及ぼしました。
趙氏は、バイナンスがFTXを買収し、市場全体の流動性問題の解消に協力する計画だと書いている。しかし、FTXのバランスを整える必要があると判断したバイナンスは、買収を断念した。
1) ごめんなさい。それが一番大きなことです。私は失敗してしまいました。もっとうまくやるべきでした。
— SBF (@SBF_FTX) 2022年11月10日
2022年11月11日、FTX、アラメダ・リサーチ、その他130社の関連会社が連邦破産法第11章の適用を申請した。アラメダ・リサーチの申請によると、破産時点で債権者は10万人以上いた。同社の資産と負債は100億ドルから500億ドルと推定されている。
FTX と Alameda Research が投資した多くの企業は、Solana エコシステムや BlockFi プラットフォームを含め、壊滅的なビジネス上の影響を受けています。
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