コインスピーカーOKX取引所、規制上の課題によりナイジェリアから撤退へ

有名な暗号通貨取引所 OKX がナイジェリア国内でのサービスを停止すると報じられている。同社の広報担当者は、規制上の問題を理由に、8 月 30 日にナイジェリアから撤退することを決定したと述べた。

通知には、OKXはサービスを提供するすべての国においてすべての法律を厳守することを目指していると記されている。広報担当者は次のように説明している。

「現地の法律と規制により、8月30日以降はナイジェリアの顧客へのサービスを提供しないことを現地の顧客に通知しました。」

ナイジェリアのOKXユーザーは、指定された日付以降、アカウントにアクセスできなくなります。同社は、このサービス停止中でもユーザーの資金は安全に保たれると約束しています。この期限までに、OKXは、残りの資金が利用規約に基づいてさらなる制限の対象となる可能性があるため、地元住民に資金を引き出すか送金するよう呼びかけています。

この動きは、政府による規制強化を受けて OKX が 5 月にナイジェリア ナイラの引き出しサービスを停止したことに続くものである。以前の報道では、8 月 16 日からナイジェリアの OKX ユーザーは新しいポジションや口座を開設したり、取引所のサービスにアクセスしたりすることができなくなると述べられていた。

取引所に対する暗号通貨規制

ナイジェリアでは、ウォレットプロバイダーや暗号通貨取引所を含む金融仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、厳格な規制に従う必要があります。これには、SECからのライセンスの取得、企業業務委員会（CAC）への登録、最低払込資本金553,000ドルの維持が含まれます。

取引所は疑わしい取引を報告し、暗号通貨事業者の銀行認証番号（BVN）を収集し、顧客確認（KYC）プロセスを使用してユーザーの身元を確認する必要もあります。

取引所にはナイジェリア国内に物理的な拠点を設け、ユーザーデータのセキュリティを確保し、違反があれば速やかに報告することが義務付けられている。これらの規制に従わない場合、高額の罰金、登録の取り消し、または完全な業務禁止などの厳しい結果を招く可能性がある。

ナイジェリアからの出国

ナイジェリアの厳格な規制システムは、すでに暗号通貨業界の他の主要企業に影響を与えている。例えば、Binanceは3月にナイジェリアのナイラ通貨のサポートを中止した。同取引所はナイジェリアでマネーロンダリングや脱税の疑いなど、法的課題に直面している。税金の告発は最終的に取り下げられたものの、Binance幹部の拘留により事態は悪化した。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリアン氏と、バイナンスの地域幹部ナディム・アンジャワラ氏は、2月にナイジェリアに到着した際に拘束された。アンジャワラ氏はなんとか逃走したが、ガンバリアン氏は拘束されたままである。ガンバリアン氏はマラリアと肺炎で健康状態が悪化していると報じられている。

5月には、KuCoinは「コンプライアンスへの取り組みを優先し、すべてのユーザーにとってより強固で安全な環境を確立する」ため、同国でのピアツーピア（P2P）サービスも停止した。

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