ブロックチェーンセキュリティ企業チェイナリシスは、2021年5月以降に27億ドルの仮想通貨の損失をもたらした攻撃の一種である「承認フィッシング」詐欺に対抗するために設計された取り組みであるスピンキャスター作戦の結果を発表した。

チェイナリシスは、スピンキャスター作戦は同社が2024年3月にカナダのカルガリー警察と共同で初めて実施した作戦の世界的な拡大であると述べた。

この作戦には、4月から6月にかけて6か国で行われた一連の「作戦スプリント」が含まれており、12の公的機関と17の仮想通貨取引所が関与した。これらのスプリントで、Chainalysisは7,000件を超える犯罪関連の手がかりを特定した。

Chainalysis はこれらから資金の流れを追跡し、犯罪に関係するアカウントを閉鎖し、資金を差し押さえ、将来の詐欺をより効果的に防止するための情報を構築することができました。

チェイナリシスによると、スプリントの1つでは、参加者が被害者と直接連絡を取り、脅威にさらされていることを警告することができたという。被害者候補は承認を取り消し、6桁以上の仮想通貨の損失を防ぐことができた。

スピンキャスター作戦は、「3本柱」のアプローチで実行された。承認フィッシング詐欺の仕組みに関する一般の認識を高め、暗号通貨取引所に疑わしいウォレットを追跡するための積極的な監視ツールを提供し、法執行能力を強化した。

チェイナリシスの調査ディレクター、フィル・ララット氏はコインテレグラフに対し、取引所や法執行機関はユーザーの暗号資産をより良く保護するために同社の暗号調査ツールを使用していると語った。

「特に取引所は、チェイナリシスを使用して、取引の徹底的な背景調査を行い、違法行為の兆候を監視し、詐欺を防止しています。これにより、顧客の資産が保護され、悪意のある行為者への露出が最小限に抑えられます」と彼は述べた。

承認フィッシング詐欺はさまざまな方法で発生する可能性がありますが、詐欺師の最終目的は、ターゲットを騙して「承認」メッセージに署名させ、ユーザーの暗号通貨を盗むことです。

これらは、説得力のある偽の暗号通貨アプリや、巧妙な恋愛詐欺の形をとることがあり、詐欺師は時間をかけて被害者との信頼関係を構築してから、暗号通貨ウォレットへのアクセスを許可するよう強要します。

ララット氏は、評判の良い組織や人物は通常、取引の承認を他人に求めることはないと付け加えた。

同氏は、フィッシング承認詐欺を避ける最善の方法として、緊急の金銭要求には特に疑いの目を向けること、暗号通貨ウォレットの詳細を尋ねる人の身元と主張を常に確認することなどを挙げた。

「自分の直感を信じてください。良すぎる話に思えるなら、それはおそらく本当ではないのです」と彼は付け加えた。

チェイナリシスは7月11日、テザー（USDT）などのステーブルコインの使用が増えている高度な仮想通貨ネイティブのマネーロンダリングに対処する上で、従来の法執行機関が直面している課題を指摘した。

テザーはサービスの規制の透明性を高めるため、7月15日にチェイナリシスの元チーフエコノミスト、フィリップ・グラッドウェル氏を新たな経済責任者として迎え入れた。

暗号セキュリティ: 1,100 万ドルの Bittensor フィッシング、UwU Lend and Curve のフェイクニュース、2,200 万ドルの Lykke ハッキング