🚨⚠️ 暗号通貨詐欺: 警戒を怠らないでください ⚠️🚨
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暗号通貨の世界では数多くの詐欺が発生しており、詐欺師は投資家を騙す新しい方法を絶えず考案しています。警戒を怠らないように注意すべき、最も大規模な詐欺のいくつかを以下にまとめました:
FTX: 2022 年 11 月に、数十億ドルの顧客資金を不適切に処理したために倒産。創設者のサム・バンクマン・フリードは詐欺罪で 25 年の刑を宣告されました。
Luna と TerraUSD: 2022 年 5 月に 600 億ドルの損失を被り、2023 年 3 月に創設者の Do Kwon が逮捕されました。
QuadrigaCX: 創設者の Gerald Cotten が 2018 年に亡くなったため、2 億 1,500 万ドルがアクセス不能となり、後にポンジ スキームであったことが明らかになりました。
Africrypt: 2021 年に投資家から 70,000 BTC を詐取しました。創設者の Ameer と Raees Cajee はマネーロンダリングの疑いで捜査を受けています。
SafeMoon: 幹部は 2021 年に 2 億ドル以上を私的使用のために引き出し、SEC の詐欺罪で起訴されました。
Pro-deum: 2018 年に投資家がすべての資金を失い、出口詐欺として消滅しました。
Pincoin と iFan: Modern Tech の ICO は 2018 年にポンジ スキームを通じて 6 億 6,000 万ドルを調達しました。チームは資金を集めた後姿を消しました。 Celsius Network: 2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産申請し、現在は顧客に資産を返還する作業を進めています。
Centra Tech: 2017年に詐欺的な約束で2,500万ドルを調達し、創設者に実刑判決が下されました。
Mining Max: 2017年に投資家から2億5,000万ドルをだまし取り、そのほんの一部しかマイニングに費やさず、18,000人の投資家に影響を与えました。
自分を守るためのヒント
徹底的な調査を行う: 投資する前に、必ずプロジェクトの正当性を確認してください。
チームの資格を確認する: プロジェクトのチームメンバーの経歴と実績を確認してください。
非現実的な約束を避ける: 保証されたリターンを約束したり、信じられないほど良すぎると思われるプロジェクトには注意してください。
投資を分散する: すべての資金を1つのプロジェクトまたは資産に投入しないでください。
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